EN TRECE PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Detenidas 30 personas por estafar más de 17 millones de euros en la venta de coches de lujo
La Policía ha realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido más de 300.000 euros en efectivo, así como viviendas valoradas en más de 11 millones de euros
El líder de la organización residía en territorio germano, desde donde operaba y daba las directrices
POLICÍA NACIONAL
Por qué confiar en El Periódico La Policía Nacional ha desarticulado un fraude millonario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas. Una estafa que supera los 17 millones de euros.
La operación se ha desarrollado en trece provincias españolas: Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León. También en Alemania, donde residía el líder de la organización. Desde allí operaba y daba las directrices con una identidad falsa.
Empresas 'missing trader'
El fraude consistía en introducir los vehículos utilizando empresas 'missing trader', que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado y esas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.
Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de más de 11.000.000 de euros. También se han bloqueado productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para cometer delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según la Policía Nacional, la cúpula de la organización operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas de compraventa de vehículos situadas en España.
Los vehículos eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, encargadas de transportarlos y entregarlos en la zona del Levante, por un lado, y en Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol.
Por otro lado, una tercera rama del grupo se encargaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal así como el blanqueo de capitales.
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