Desarticulada en Barcelona y Tarragona una banda de Trinitarios que estafó 429.000 euros duplicando la SIM del móvil

En una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional se han detenido a 20 sospechosos que presuntamente formaba parte de una organización criminal especializada en estafas mediante el método de SIM swapping en toda España. Durante la operación, realizada en varias fases, han sido detenidas 16 personas en las provincias de Barcelona y Tarragona y otras cuatro en Suiza.

La investigación arrancó en diciembre de 2021 y se centró en miembros de la banda latina Trinitarios, que residían en localidades de Barcelona y Tarragona. Los agentes descubrieron que los sospechosos obtenían grandes sumas de dinero mediante estafas informáticas, que posteriormente transferían a miembros de la organización asentados en Suiza.

Se identificaron hasta 30 víctimas, cuyos datos personales y bancarios fueron obtenidos a través de malware instalado en sus equipos informáticos. Los detenidos realizaban portabilidades no consentidas de líneas telefónicas, obteniendo así nuevas tarjetas SIM que controlaban. De este modo, interceptaban las comunicaciones bancarias de las víctimas y accedían a sus fondos mediante los códigos de verificación bancaria enviados por SMS.

Un centenar de afectados

Además, abrían nuevas cuentas bancarias utilizando la identidad de las víctimas, apoyándose en documentación falsa y personas interpuestas, para luego transferir las cantidades defraudadas y ocultarlas en cuentas bajo el control de la organización. La operación ha permitido descubrir transferencias fraudulentas por un total de 429.000 euros y la usurpación de identidad de unas 100 personas. 

Se detectaron también movimientos de más de 70.000 dólares a cuentas controladas por los líderes de la red en Suiza, así como extracciones de efectivo y compras de criptomonedas. Además, se bloquearon transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fueran enviadas a Suiza. La operación ha permitido realizar la trazabilidad de diversas cuentas bancarias y criptoactivos en las que se ha movido más de un millón de euros a cuentas de Suiza.

Durante las investigaciones, se intervinieron ocho líneas telefónicas, dispositivos de enmascaramiento de voz y otros equipos electrónicos utilizados para cometer estos delitos informáticos.

En marzo pasado se practicaron un total de 14 entradas y registros en varias localidades de las provincias de Barcelona y Tarragona, concluyendo con la detención de 16 personas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Los agentes encontraron varias armas (como un subfusil, un rifle inutilizado, tres escopetas y tres pistolas detonadoras), 47 teléfonos móviles, 4 tablets y 7 ordenadores portátiles, dispositivos de almacenamiento informático, numerosas tarjetas de identidad falsificadas, soportes de tarjetas bancarias en blanco, 200 tarjetas RFID (tarjetas NFC para almacenar información), una copiadora de banda magnética, documentación bancaria y de criptoactivos y artículos de lujo.

En agosto los agentes detuvieron a otras cuatro personas en Suiza. Además, la investigación ha constatado que, presuntamente, los sospechosos pertenecían al ‘’Bloque’’ de Barcelona del Grupo Violento Juvenil Trinitarios y que los líderes de las estafas ocupan cargos destacados dentro de la organización. Las investigaciones están siendo dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia (Cáceres).

¿Qué es el SIM Swapping?

El SIM Swapping es una técnica de fraude en la que los delincuentes consiguen duplicar la tarjeta SIM de la víctima para controlar su línea telefónica. Esto les permite interceptar mensajes y llamadas, especialmente los códigos de verificación de doble factor que las entidades bancarias envían a sus clientes para confirmar transacciones. Con acceso a estos códigos, los estafadores pueden suplantar la identidad de la víctima y realizar transacciones fraudulentas, vaciando sus cuentas bancarias.