Detenido un exdirectivo de una empresa de Sant Esteve Sesrovires por estafar 2 millones

Agentes de los Mossos detuvieron el miércoles, 23 de mayo, dos hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad española, de 69, 68, 34 y 32 años y vecinos de Piera y Hospitalet de Llobregat, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación se inició con la denuncia interpuesta el 29 de julio de 2016 por uno de los responsables de la empresa víctima de la estafa, ubicada en Sant Esteve Sesrovires, quien había detectado irregularidades contables. 

A raíz de esta primera denuncia se inició una primera fase de la investigación que se cerró con la detención, en febrero de 2017, del exdirector financiero de la empresa como presunto autor de un delito de falsedad de documento mercantil y estafa, dado que había manipulado cheques y pagarés de la empresa y se había apoderado del dinero estafado. 

Familiares colaboradores

Prosiguieron las indagaciones y pudieron determinar cómo se había creado un entramado de hasta siete empresas, donde era transferidos dinero estafado para ser blanqueado.  La investigación permitió un año después  identificar al resto de colaboradores, tres familiares directos suyos, a los que transfería el dinero estafado.

Cabe destacar que en la denuncia inicial la empresa informó que la estafa de 318.000 euros y, la investigación llevada a cabo, ha permitido finalmente acreditar un total de dos millones de euros estafados en cheques, pagarés y facturas falsas.

Finalmente, el 23 de mayo, los agentes realizaron tres entradas y registro, bajo autorización judicial, en Piera, Hospitalet de Llobregat y Barcelona los domicilios de los investigados y en la sede principal de la empresa creada para blanquear el dinero estafado.