La Fiscalía pide 30 años de cárcel para el empresario de Girona acusado de la mayor criptoestafa de la historia

El inversor gerundense y responsable de la plataforma Arbistar 2.0, Santi Fuentes, se enfrenta a una pena de prisión de 30 años acusado de una presunta de estafa a través de una estructura piramidal de criptomonedas. La Audiencia Nacional está juzgando estos días a Fuentes, a quien se le atribuye haber cometido la mayor estafa de la historia con criptomonedas afectando a 32.000 inversores, que habrían perdido a más de 1.900 millones de euros. La fiscalía mantiene para Fuentes, que se encuentra en prisión desde el 2023, la petición de más de 29 años de cárcel por estafa y pertenencia a organización criminal.

Durante la instrucción se determinó que la trama que lideraba el gerundense desde la isla de Tenerife tenía evidentemente un ánimo de lucro e hizo creer a las víctimas que disponían de una estructura empresarial sólida y con capacidad de generar elevadas rentabilidades con el dinero que se ponía en sus manos. De hecho, prometía textualmente que en poco tiempo podía entrarse en el selecto "club del millón de euros". Se prometían unas rentabilidades que iban entre el 8% y el 15% al mes y pagos semanales en criptomonedas.

La empresa Arbistar 2.0 comercializaba un 'software' de inteligencia artificial que generaba algoritmos y que "nunca existió" según se argumentó durante la instrucción del caso. Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofrecido nunca estuvo operativo, tal y como concluye uno de los informes periciales, elaborado por el Departamento de Ciberdelito de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Estafa piramidal

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama empezó en el 2021 a investigar la presunta estafa piramidal, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife; en julio de ese año abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental. Frente a los 1.902 millones defraudados que calcula la Fiscalía, el bufete Aranguez Advocats con sede en Madrid, que representa a cerca de 4.000 afectados le eleva a 3.500 millones de euros.

La abogada canaria Conchi Viera, que representa a un buen número de afectados, considera que las primeras sesiones del juicio han ido bien para los afectados y que se ha constatado el gran trabajo de investigación que realizaron desde la UDEF y la UCO, lo que ha permitido "ordenar el puzzle" del fraude.

Los tentáculos de la organización son internacionales y no solo están afectados dentro del territorio español sino que durante la instrucción del caso se ha podido determinar que la presunta estafa ha traspasado fronteras y habría víctimas localizadas en Panamá, Chile, Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y una larga lista de países. En total, se calcula la estafa habría atrapado a 32.000 pequeños inversores.

Alargar la prisión preventiva

Santiago Fuentes cumplirá dos años de prisión preventiva el próximo 26 de junio. La abogada Conchi Viera apunta que "no es habitual que en los casos de delitos de guante blanco se prorrogue la cárcel provisional, pero atendiendo a las circunstancias y magnitud del caso Arbistar, esperamos que se alargue la cárcel". También podría darse el caso de que hubiera una sentencia muy rápida una vez terminado el juicio, lo que haría innecesaria esta prórroga. La defensa de Fuentes ha pedido en varias ocasiones su posda en libertad, por el momento sin éxito.

Durante las sesiones programadas del juicio está previsto que, aparte de Fuentes, declaren también media docena de acusados, 26 perjudicados y 12 antiguos trabajadores de Arbistar, además de otros testigos, peritos, así como funcionarios del Cuerpo Nacional de la Policía.

En estos momentos, el juicio está suspendido hasta la última semana de mayo, cuando se reanudará con una prueba pericial y las declaraciones de los acusados. Fuentes pidió declarar el último de todos.

Para la Fiscalía, aparte de las penas de prisión, el considerado líder de la trama que permitió estafar grandes cantidades de dinero a decenas de miles de personas con la excusa de que obtendrían sustanciosas ganancias con la compraventa de Bitcoins, Santiago Fuentes Jover debe pagar una multa de 540.000 euros.

El caso Arbistar es uno de los mayores timos piramidales desarrollado en España y tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2019 y finales de 2020; es decir, que una parte tuvo lugar en los peores momentos del confinamiento por la pandemia del covid 19.

Las personas afectadas entregaban el dinero a un entramado de sociedades instrumentales y personas físicas para operaciones automatizadas de compra-venta de bitcoins con el uso de nuevos programas informáticos. Ante los supuestos beneficios, muchos de los primeros inversores aportaron mayores cantidades de bitcoins.

En septiembre de 2020, la estructura de Arbistar se derrumbó, ya que supuestamente un elevado número de clientes reclamó retirar sus fondos, al extenderse el comentario de que podía tratarse de una actividad fraudulenta.

Del dinero fácil al pánico

Las criptomonedas no pueden entenderse sin el bitcoin. Ideado en 2008, proponía una moneda digital que se pudiera transferir de forma abierta y segura a través de la red conocida como Blockchain (o cadena de blogs). Su misión era ser descentralizada, es decir, esquivar a una autoridad central que regulara estas operaciones, como los bancos.

Tras el precedente del bitcoin apareció Ethereum, una plataforma que sirvió a terceros como arquitectura para levantar sus propias criptomonedas. Y estas proliferaron, la mayoría con el objetivo de la especulación. Sin ningún proyecto detrás, el valor de estos activos etéreos depende de la confianza de los inversores. Firmas de capital riesgo, presuntos gurús y todo tipo de celebridades amplificaron la promesa de hacerse rico en un santiamén, un espejismo ahora en cuarentena que hizo impacto y sedujo incluso a quienes no tenían ningún conocimiento sobre finanzas.

Hace pocas semanas, un informe del FBI advertía que el fraude financiero relacionado con criptomonedas está alcanzando cifras alarmantes y que entre los países más afectados se encuentran Brasil, México y España. Aunque las denuncias relacionadas con criptomonedas sólo representan el 10% del total de fraudes financieros, las pérdidas asociadas a estos casos constituyen casi el 50% de la cantidad total defraudada.

Roger García es un experto en el sector que trabaja en la oficina de BitBase en la calle Emili Grahit de Girona, donde, asegura, se "detectan fraudes de forma habitual". Entre ellos, habla del "fraude del falso asesor". Consiste, principalmente, en un contacto previo mediante llamadas o redes sociales, bajo la promesa de grandes retornos con la ayuda de un supuesto experto que llevará a cabo una serie de operaciones lucrativas que incluyen el Bitcoin, así como productos como el oro y empresas de gran prestigio. La operativa se basa en crear una interfaz de usuario donde la propia víctima puede visualizar las ganancias. En numerosos casos, se establece un vínculo con la víctima. El problema ocurre cuando hay una intención de retirar las ganancias. Empiezan los problemas: piden pagos extras de impuestos, gastos extraordinarios con la finalidad de drenar los recursos del usuario. Después de todo esto, los supuestos asesores ponen más excusas o se desvanecen.

Otra modalidad es el "fraude del CEO", donde los delincuentes, de forma sutil, intentan obtener datos delicados de la organización. Este tipo de fraude afecta a toda la jerarquía del tejido organizativo de una empresa. Se realiza a través de llamadas o correos electrónicos donde se reclama un pago, a menudo en concepto de gastos aduaneros, impuestos o, entre otros. Cabe destacar que son muy persuasivos en sus argumentos, siendo la presión ejercida extrema, alterando la decisión del trabajador. Durante el proceso, aprovechan la ocasión para pedir pagos a través de distintos canales, como, en este caso, las criptomonedas.

Roger García detalla que las cantidades de dinero estafadas pueden "variar bastante". Pueden ser cantidades importantes u otras más moderadas. En este sentido, no existe una cifra fija, ya que puede ocurrir que un usuario "se vea muy presionado y siga haciendo pagos de forma recurrente". Incluso "cuando parece haber satisfecho ya todas las demandas el fraude sufre una mutación con nuevas demandas para satisfacer".