Desarticulado en Lleida un grupo de estafadores especializados en falsificar cheques bancarios

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas que se dedicaban a interceptar y manipular cheques que nunca llegaban a sus legítimos destinatarios

Unas esposas de los Mossos.

Unas esposas de los Mossos. / Mossos d'Esquadra

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Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Ponent detuvieron el pasado 21 de enero en Lleida a dos hombres, de 61 y 35 años, y a una mujer, de 47 años, involucrados en la falsificación de cheques bancarios.  

La investigación empezó a partir de un aviso del departamento de seguridad de una entidad bancaria donde se informaba de que una clienta había ingresado dos cheques que, tras realizar las comprobaciones pertinentes, habían resultado ser falsos. Concretamente, la empresa emisora de uno de los cheques informó a la entidad de que tanto el importe como el beneficiario habían sido manipulados. Días después de haber ingresado los cheques la clienta realizó varios reintegros por un valor total de 7.000 euros.  

Con toda esta información los investigadores localizaron a la portadora de los cheques, quien manifestó que tanto el ingreso como la posterior retirada del dinero había sido un favor que le hacía a su pareja sentimental, la cual tenía problemas económicos y no podía ingresar dinero en su cuenta corriente por culpa de unas deudas pendientes de liquidación. En el detalle de los cheques en cuestión, los datos que figuraban eran los del hombre, pero finalmente pudo traspasar el importe del cheque a su pareja.

Los datos aportados por la declarante, que quedó detenida, permitieron comprobar que a su pareja le constaban seis órdenes vigentes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

El hombre, que fue localizado ese mismo día, fue detenido inmediatamente por los hechos relatados por su pareja y por las órdenes vigentes de detención. Además, también se determinó que había una tercera persona, que días después de ingresar a los cheques, había recibido la llamada de otro hombre que se había identificado como amigo de su pareja y que le reclamaba el dinero de los cheques. Acompañada de esa persona, la declarante hizo un último reintegro de 3.000 euros, que entregó al hombre. 

Los investigadores citaron a esta tercera persona en comisaría, momento en que fue detenido por su presunta participación en el ilícito penal. Además, las comprobaciones posteriores permitieron relacionar a este hombre con unos hechos muy similares producidos en una entidad bancaria de Cervera en octubre de 2024. En ese caso se pudo acreditar que se habían modificado los datos del beneficiario de los cheques, que en lugar de ir a parar a la empresa receptora terminaron ingresados en una cuenta corriente del detenido. La empresa emisora envió los documentos por correo postal a la empresa receptora, pero estos nunca llegaron porque, por el camino, alguien los interceptó y manipuló.

El patrón de comportamiento de ambos hechos, y la relación entre ambos hombres, reforzó los indicios de complicidad y colaboración entre ellos, que trabajaban de forma organizada y que en el ilícito de enero utilizaron a la pareja sentimental de uno de ellos para evitar exponerse. 

Ambos hombres, que acumulan más de 25 antecedentes, pasaron a disposición judicial el miércoles 22 de enero. La detención de la mujer, que carecía de antecedentes, quedó sin efecto a la espera de que el juez la cite a declarar. A todos ellos se les atribuyen delitos de falsificación de cheques y timo.