Cae en España una banda italocroata tras varias estafas millonarias 'rip deal' con billetes falsos

La Policía Nacional ha desmantelado en España una banda itinerante liderada por tres hermanos de origen italocroata que presuntamente se dedicaban a cometer estafas realizando transacciones en las que cambiaban a las víctimas billetes falsos por otros de curso legal.

En el operativo, desarrollado en Madrid, València y Lloret de Mar, han sido detenidas ocho personas y se han intervenido más de siete millones de euros en billetes falsos, más de 20.000 euros en billetes legales y tres máquinas de cortar dinero, según informa dirección general de la policía.

La banda investigada ponía en práctica la estafa conocido como 'rip deal', que consiste en ganarse la confianza de un vendedor para acabar entregándole billetes falsos a cambio de otros de curso legal o bien de otros elementos de valor.

Esta investigación arrancó en diciembre de 2022 con la denuncia de una estafa de estas características en la venta de unas licencias de VTC (vehículo de transporte con conductor).

Los autores mostraron interés a los vendedores y el día que debían abonar la cantidad pactada lograron engañarles para que les cambiaran el dinero por billetes de menor valor, todo con la excusa de ingresarlo en el cajero y realizar una transferencia bancaria.

Así, se hicieron con un botín de 70.000 euros en billetes de curso legal, mientras que las víctimas recibieron la misma cantidad en billetes falsos de 200 euros.

La segunda denuncia, también en Madrid, hacía referencia a una estafa de 250.000 euros en la inversión de un negocio inmobiliario. Las víctimas pretendían participar como inversores, para lo que necesitaban un préstamo de dos millones de euros. A través de un tercero contactaron con los autores de la estafa, supuestos prestamistas, quienes les exigieron como condición del acuerdo el cambio de 250.000 euros de billetes de alto valor por otros de menor.

Antecedentes

Las investigaciones determinaron que detrás de ambas estafas se encontraba una banda liderada por tres hermanos de origen ítalo-croata con numerosos antecedentes por hechos similares, tanto en España como en otros países europeos.

Gracias a las grabaciones de los lugares donde se efectuaron las transacciones, los agentes identificaron a los otros miembros del grupo implicados, quienes daban apoyo logístico y de seguridad a los "cabecillas".

Una vez identificados, los investigadores descubrieron que los tres líderes de la banda se encontraban en València, donde planeaban una nueva estafa, en este caso de una transferencia de 5.000 euros en criptomonedas.

Los investigados se hacían pasar por inversores de una compañía inmobiliaria y trataban de negociar la compra de un monedero de criptoactivos por valor de 800.000 dólares, propiedad de un tercero, y que pretendían adquirir a cambio de dinero en efectivo.

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Cuando el acuerdo se iba alcanzar en el piso alquilado por los estafadores en València, el representante del dueño del monedero se percató del engaño y huyó a la carrera llevándose uno de los fajos de billetes que utilizaba la banda.

Los agentes aprovecharon la coyuntura para detener 'in fraganti' a siete personas, además de una octava en Lloret de Mar.