Ir a contenido

En el Maresme y el Vallès Oriental

Golpe en Barcelona a un grupo de menores ciberdelincuentes | Vídeo

La Policía ha desarticulado dos bandas con un total de 25 arrestados, 12 de ellos, adolescentes

El Periódico

Desmantelados en Barcelona dos grupos de ciberdelincuentes. / POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado, en dos operaciones distintas, a dos tramas de ciberdelincuentes asentadas en las comarcas del Maresme y del Vallès Oriental (Barcelona). En total, se han detenido a un total de 25 personas y se han detectado 69 víctimas afectadas por las estafas. Los arrestados estaban especializados en 'phishing' y 'carding' para obtener las numeraciones de las tarjetas de crédito y, posteriormente, realizar comprar fraudulentas. En uno de los grupos la mayoría de los 15 detenidos (un total de 12) son adolescentes.

En la primera de las operaciones se ha desarticulado a una organización criminal que operaba desde la localidad de Mataró (Barcelona) dedicada a cometer estafas bancarias a través de la eed. Fruto de la investigación se ha procedido a la detención de10 de sus integrantes, entre los que se encuentra el cabecilla de la trama.

Los arrestados disponían de herramientas tecnológicas con las que lanzaban masivamente correos electrónicos, suplantando la identidad de una conocida entidad financiera, y así captar potenciales víctimas. En dicho mensaje se informaba al cliente de una incidencia grave en su cuenta y que, para poder subsanarla, debía acceder a un dominio web que simulaba ser el de su entidad, donde debería introducir las claves de operaciones de acceso a la banca online.

Robo de datos

Los correos electrónicos fraudulentos incluían un enlace que, al ser pulsado, redirigía a la víctima a una página web falsificada. De esta manera, el usuario creía estar en un sitio de confianza donde introducía la información solicitada y, que en realidad, iba a parar a manos de los ciberdelincuentes permitiéndoles tener el control de sus cuentas bancarias.

Se han recopilado un total de 29 denuncias de víctimas que habrían sufrido un perjuicio económico que asciende a más de 48.000 euros.

En esta operación han sido detenidas un total de 10 personas en la localidad de Mataró, de nacionalidad marroquí y española, como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de moneda.

El segundo grupo criminal operaba desde distintas localidades de las comarcas del Vallès Oriental y del Maresme y estaba conformado por 15 personas de varias nacionalidades, siendo 12 de ellos menores de edad.  

Denuncias de víctimas

La investigación se inicia a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas en el mes de noviembre del pasado año. En ellas se daba cuenta de cargos fraudulentos a titulares de tarjetas de crédito residentes en distintas localidades del territorio nacional, siempre a través del mismo mismo modus operandi delictivo.

Se trata de un grupo definido y con reparto de funciones en que cado uno de ellos tenía encomendado su función; en primer nivel se encontraban los cerebros de la trama encargados de conseguir las numeraciones de tarjetas de crédito mediante 'phising' y 'carding' para posteriormente  revender a colaboradores que se encargarían de cometer los fraudes; en un segundo nivel estaban los encargados de realizar compras fraudulentas con las tarjetas clonadas, mayoritariamente productos electrónicos de pequeño tamaño y fácil reventa; y en un tercer nivel las personas que recogían los compras realizadas por Internet y que remitían a puntos de recogida automatizados de empresas de mensajería.

A pesar de la juventud de los detenidos y de carecer de antecedentes, cabe resaltar el alto nivel de medias de seguridad que tomaban para eludir la acción policial. Hasta el momento se han compilado un total de 40 denuncias de afectados, sin poder contabilizar el fraude alcanzado toda vez que, a raíz de la documentación y del volcado de los terminales de telefonía intervenidos, se desprende que puedan nuevos perjudicados en el extranjero.

La investigación sigue abierta.