Tres detenidos por estafa de 666.000 euros a 18 empresas hortofrutícolas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales, tras detener y poner a disposición de un juzgado de Tudela a tres personas por estafar 666.318 euros a 18 empresas.
La organización actuaba en toda España, de forma que los detenidos adquirían sin pagar productos hortofrutícolas para luego venderlos, ha informado el Instituto Armado en una nota.
Del conjunto de la investigación se ha podido constatar que el montante estafado asciende a 666.318 euros, con un total de 18 empresas que han sufrido 25 estafas, ubicadas en Navarra, Cádiz, Almería, Málaga, Huesca, Granada, Sevilla, Segovia y Madrid.
Se trata de la operación Antanino, en la que se ha detenido a tres personas (dos hombres y una mujer), entre ellos el cabecilla, y se ha investigado a otras cuatro (3 varones y 1 mujer) como presuntos autores de los delitos de estafa, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales, además del de pertenencia a organización criminal.
Asimismo, se han realizado 2 registros domiciliarios en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), donde se ha intervenido numerosa documentación y datos referentes a empresas, talonarios bancarios, 10 contratos telefónicos de diferentes números, cajas con tarjetas SIM, sellos de diferentes empresas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y pendrives.
La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Navarra recibieron una denuncia que aseguraba que una empresa de la localidad de Fontellas (Navarra) había sido estafada por una cantidad cercana a los 17.000 euros.
- Barcelona, “decepcionada” y “preocupada” por que la Generalitat anuncie una desalinizadora flotante en el puerto sin avisarle
- El presidente del PP de Esplugues coló durante años facturas personales como gastos del partido para pagarlas con dinero público
- Sumergir los pies en vinagre, la nueva tendencia que arrasa: estos son sus beneficios
- Airbnb aconseja a los propietarios que no anuncien las piscinas en sus alojamientos turísticos
- Muere ahogado un adolescente de Sant Fruitós de Bages al lanzarse a una poza
- Abre en Barcelona un museo dedicado a Belén Esteban
- García-Castellón y Gadea dejarán sus plazas en la Audiencia Nacional y Pedraz sopesa hacerse con el juzgado del Tsunami, por Ernesto Ekaizer
- Un aparatoso incendio en un solar de Montcada i Reixac obliga a evacuar un asentamiento barraquista
