23 feb 2020

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Prisión para 4 detenidos por blanquear dinero en la banca privada Bandenia

EFE

El juez José de la Mata ha enviado a prisión a cuatro detenidos por blanqueo de dinero procedente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de la banca privada Bandenia, constituida como un chiringuito financiero y que carece de certificación bancaria en España.

De la Mata les investiga por delitos de organización criminal, estafa y blanqueo, han informado fuentes jurídicas.

Otras dos mujeres que fueron detenidas en esta operación han quedado en libertad con comparecencias mensuales y la prohibición de abandonar España sin autorización judicial.

La investigación comenzó hace dos años a raíz de la desarticulación de una red de narcotraficantes en la que fue detenida la considerada "reina de la coca", Ana María Cameno, y en la que fueron intervenidos 100 kilos de cocaína, según fuentes de la Audiencia Nacional.

En la operación han sido practicados siete registros, entre ellos a la sede de Bandenia en Las Rozas (Madrid).

A lo largo de estos dos años, los investigadores detectaron cómo el grupo ahora desarticulado utilizaba a una serie de blanqueadores que contrataban a los detenidos que trabajaban en la banca Bandenia.

Se trata de un chiringuito financiero que carece en España de certificación bancaria y que estaba inscrito en la isla de Mohéli, en el archipiélago de Comoras, próximo a Mozambique.