Cuatro detenidos por blanquear dinero de narcos en un chiringuito financiero
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa Policía ha detenido a cuatro personas que presuntamente se dedicaban a blanquear dinero procedente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de una banca privada, llamada Bandenia, sin registrar en España y constituida como lo que se conoce como un chiringuito financiero.
La investigación a esos blanqueadores comenzó hace dos años a raíz de la desarticulación de una red de narcotraficantes en la que fue detenida la considerada "reina de la coca", Ana María Cameno y en la que fueron intervenidos 100 kilos de cocaína, han informado hoy fuentes de la Audiencia Nacional.
En la operación, que ha dirigido el juez José de la Mata, se han practicado siete registros y los cuatro detenidos pasarán mañana a disposición judicial.
A lo largo de estos dos años, los investigadores detectaron cómo el grupo ahora desarticulado utilizaba a una serie de blanqueadores que contrataban a los detenidos que trabajaban en la banca Bandenia.
Se trata de un chiringuito financiero que carece en España de certificación bancaria y que estaba inscrito en la isla de Mohéli, en el archipiélago de Comoras, próximo a Mozambique.
Los blanqueadores de Bandenia, con sede en la localidad madrileña de Las Rozas, se encargaban de colocar el dinero procedente de la droga en un banco español, ya que, en realidad, no tenían banca propia.
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