Un detenido en Santa Coloma de Gramenet
Descubierta una asesoría de Barcelona que falseaba datos de clientes para defraudar a Hacienda
Ofrecía la posibilidad de hacer las declaraciones de manera que, en caso de recibir devoluciones, se repartieran los importes al 50%
Una patrulla de Mossos d'Esquadra. / periodico
Por qué confiar en El Periódico Los Mossos detuvieron el 27 de noviembre el jefe de una gestoría de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que falseaba datos de los clientes para obtener dinero de Hacienda. El hombre les ofrecía la posibilidad de hacer las declaraciones de manera que, en caso de recibir devoluciones, se repartieran los importes al 50%. Al arrestado, de nacionalidad peruana y de 49 años, se le acusa de los delitos de estafa a la hacienda pública y falsificación documental.
Según un comunicado de la policía catalana, los clientes no tenían conocimiento de que las devoluciones eran posibles mediante el falseamiento de algunas de sus datos fiscales. Los investigadores calculan que hay unas 300 personas afectadas y un fraude estimado cercano a los 500.000 euros.
La investigación se inició a principios del 2017, a raíz de unos movimientos sospechosos detectados en las cuentas corrientes de clientes de la gestoría, donde se observaba la apertura y cierre de una cuenta corriente por parte de diferentes personas en un breve espacio de tiempo con el objetivo único de recibir la devolución de la declaración fiscal, de manera que todas las personas, sin aparente relación entre ellas, tenían en común el mismo domicilio.
Los clientes no lo sabían
Gracias a ello se pudieron identificar a varias personas que habían recibido las devoluciones por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante el falseamiento de algunas de sus datos fiscales, como por ejemplo el abono de alquileres, si tenían hijos a su cargo o la presentación conjunta de la declaración tributaria.
A medida que se avanzaba en la investigación económica se comprobó como desde la gestoría fiscal su responsable se dedicaba a captar clientes potenciales a través de anuncios publicitarios, principalmente a través de las redes sociales, donde se ofrecía la posibilidad de obtener las devoluciones de manera rápida y fácil.
Los últimos años la asesoría también se había especializado en la contratación de varias seguros médicos y de decesos, aunque los investigadores han podido detectar igualmente que algunos de estos productos se habían contratado sin el consentimiento de sus clientes.
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