A prisión tres miembros de una banda criminal dedicada al tráfico de heroína y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de heroína y blanqueo de capitales y culminó con el ingreso en prisión provisional de sus tres miembros, que son hermanos. La operación, que se ha realizado en tres fases, comenzó con la detención de uno de ellos en marzo del 2022.

Provenía de Camerún y, después de hacer parada en París, llegó al aeropuerto de Barcelona con 1.17 gramos de heroína escondidos en su organismo.

La operación ha concluido con el decomiso de más de 2 kg de heroína y otras drogas, la intervención de 42.000 euros así como pruebas del origen aparentemente ilícito de 120.000 euros y una vivienda en Sant Boi de Llobregat. Los tres llevaban tiempo viviendo en España pero viajaban frecuentemente a su país de origen.

La Policía Nacional les atribuye delitos contra la salud pública, tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Una banda "altamente especializada"

A raíz de la primera detención, el grupo de policía judicial del aeropuerto ya sospechó por su 'modus operandi' que podría tratarse de una banda criminal "altamente especializada". Durante la investigación, constataron que los tres miembros formaban un clan familiar con vínculos muy estrechos con su país de origen, Camerún, lo que dificultaba mucho la investigación porque contaban con muchos contactos en el exterior.

Los tres miembros hacían con frecuencia viajes a ese país y tomaban numerosas medidas de seguridad que dificultaban mucho los trabajos de investigación. Se quedaban una media de quince días, pero resultaba difícil detectar su llegada. Una de sus habilidades era que no dejaban rastro en las bases de datos de los pasajeros para ocultar sus numerosos desplazamientos.

Durante la investigación se fueron recogiendo pruebas que les incriminaban, llegando a realizar seguimiento de los sospechosos hasta Francia, donde se habían desplazado en vehículo. Durante una de las vigilancias policiales, se pudo identificar a uno de los miembros cuando estaba a punto de tomar un avión desde Barcelona en dirección a Niza.

Durante el registro corporal se detectaron 321 gramos de heroína y 84 gramos de éxtasis-metamfetamina. Seguidamente se le detuvo y posteriormente se dejó en libertad, siendo ya el segundo miembro pillado por la policía.

La investigación del patrimonio

En paralelo, se analizó documentación para encontrar evidencias de los importantes beneficios que obtenían de esa actividad ilegal. Concretamente, se concluyó que la banda había ingresado un total de 120.000 euros, de los que sólo 15.000 tenían su origen aparentemente ilícito.

Asimismo, también se tuvo conocimiento de la compra de una vivienda en Sant Boi de Llobregat por la que realizaron una transacción por valor de 100.000 euros con cuatro cheques bancarios. Destaca el hecho de que una de las compradoras era la hija de uno de ellos, que en ese momento era menor de edad.

A raíz de este rastreo, la policía descubrió que los ingresos que aparentemente eran legales provenían de una empresa de la provincia de Barcelona. Examinado más a fondo, se determinó que había un cuarto miembro implicado, que trabajaba en esta empresa, y que se hacía pasar por uno de los miembros del clan. Tenía una tarjeta de residencia española y fue detenida como presunta autora de un delito de falsedad documental (por usurpación del estado civil) y quedó también en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

La última fase fue a finales de este febrero con la detención del tercer miembro a su regreso de Camerún. Le intervinieron 770 gramos de heroína y 42.345 euros. Casi 10.000 euros fueron decomisados durante la entrada y registro en el domicilio de Sant Boi. Pasados a disposición judicial, los tres miembros de la organización ingresaron en prisión provisional por orden del Juzgado de instrucción número 3 de El Prat de Llobregat ya la espera de que se haga el juicio. A los tres les constan antecedentes penales por hechos similares, y algunos de ellos relacionados con el ámbito de la cooperación policial internacional (Interpol).

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