📝El empresario Víctor de Aldama
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🔎 Está considerado el “nexo corruptor” de la trama. Su suerte cambió en noviembre de 2024 cuando decidió colaborar con la Justicia, lo que le permitió salir de prisión y le dio pie a empezar a amenazar al Gobierno con distintas pruebas de amaños en la adjudicación de obras, que el Supremo analiza. Es quien buscó el favor de Koldo García y de Ábalos para lograr vender las mascarillas de Soluciones de Gestión, la adjudicación de obras a quien él indicaba o una licencia para Villafuel, lo que enlaza el caso Koldo con el fraude de Hidrocarburos en el que él está también imputado. Se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel en la pieza que juzgará el Supremo por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes.

📝 Koldo García Izaguirre
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🔎 Santos Cerdán fue quien se lo presentó a Ábalos, quien lo contrató de chófer y lo acabó convirtiendo en su asesor de mayor confianza. Se le consideraba “un alter ego” del ministro y su palabra tenía la misma validez. Según las acusaciones, Aldama le pagaba 10.000 euros mensuales para que le proporcionara los contactos con el Gobierno que necesitaba para sus distintos negocios, como la venta de mascarillas o la obtención de una licencia de operador al por mayor para Villafuel. Se enfrenta a una petición de 19 años y medio de cárcel en la primera pieza que irá a juicio: la de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes.

📝 Ministro de Transportes entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Diputado por Valencia (ahora suspendido)
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🔎 El exministro se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de Anticorrupción, que las acusaciones populares elevan a 30, solo por los delitos presuntamente cometidos por la compra de mascarillas que se realizaron desde organismos dependientes de Transportes en plena pandemia. Se le atribuye el cobro de comisiones y el disfrute de pisos proporcionados por la trama de Víctor de Aldama para conseguir su favor en el Consejo de Ministros, que es lo que se investiga en el caso Koldo. La trama de Aldama en hidrocarburos también le ha salpicado al haber cobrado presuntamente comisiones por sus gestiones para que Villafuel lograra una licencia. Esta semana ha sido suspendido de diputado, al confirmarse su procesamiento.

📝Secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, Santos Cerdán, tras Ábalos
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🔎 El ex secretario de Organización del PSOE salió de la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado 19 de noviembre, después de haber estado cinco meses preso. El juez del Supremo Leopoldo Puente le sitúa en la dirección de la presunta organización criminal investigada para amañar adjudicaciones de obra pública. Los investigadores le atribuyen el 45% de Servinabar, la empresa de su amigo Antxon Alonso que se sitúa en el origen de la presunta trama de corrupción investigada por amañar adjudicaciones a cambio de supuestas comisiones.

📝 Joseba Antxon Alonso Segurrola, administrador único de Servinabar 2000
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🔎 Hasta que ha estallado el caso Sepi, Antxon Alonso estaba imputado en el caso Koldo como administrador de Servinabar, la empresa en la que los investigadores sitúan el origen de la trama presuntamente liderada por su amigo Santos Cerdán. Ambos compartieron piso en Madrid que pagaba la sociedad navarra. En su domicilio guardaba el contrato privado por el que el expolítico socialista adquiría el 45% de la empresa. Nació en el mismo pueblo que Arnaldo Otegi y se le atribuye haber ayudado a Cerdán a lograr el apoyo de PNV y Bildu para que el PSOE llegara al Gobierno mediante la moción de censura de 2018.

📝Leire Díez, exmilitante socialista y exconcejal de Vega de Pas (Cantabria)
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🔎La considerada “fontanera” del PSOE por el fiscal Ignacio Stampa fue responsable de comunicación de ENUSA (empresa pública dependiente de la SEPI) y, entre 2022 y 2024, directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. Al primer procedimiento, en el que el juez Arturo Zamarriego la investiga por intentar "malbaratar" instrucciones judiciales, acaba de sumar otro, por el que ha sido detenida junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

📝El empresario Alejandro Hamlyn
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🔎Leire Díez se reunió con él a través de una videoconferencia, que fue grabada. Al hacerse pública, dio origen al llamado caso Fontanera. En ella se oye a la entonces militante socialista preguntar al empresario por información para tratar de desacreditar al número dos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas, y a varios fiscales. La Audiencia Nacional condenó a su compañía Hafesa Energía y a 14 personas por un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos de 154 millones de euros entre 2016 y 2019. Él no fue fue juzgado por encontrarse en Dubai.

📝El empresario Javier Pérez Dolset
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🔎 Javier Pérez Dolset, fundador de la tecnológica Zed Worldwide al que la Fiscalía Anticorrupción investiga por un presunto perjuicio patrimonial cifrado en más de 100 millones de euror, por la quiebra de la compañía. Le acusa de fraude en subvenciones públicas, insolvencia punible y desvío de fondos, delitos por los que entró en prisión preventiva en 2017 y salió tras pagar 60.000 euros. Está imputado en el caso Fontanera, por su participación en las reuniones mantenidas por Leire Díez para buscar desacreditar a Balas y al fiscal que le ha investigado, José Grinda, y su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón.

📝El expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero
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🔎 Nombrado en 2018 al frente de la SEPI cesó un año y cinco meses después, tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, porque en su anterioridad responsabilidad, como interventor general de la Junta de Andalucía, otorgó los derechos de explotación del yacimiento minero, caso del que finalmente ha sido absuelto. Al dejar la sociedad estatal, se incorporó como asesor externo de Servinabar, la empresa de Antxon Alonso que los investigadores sitúan en el centro de la trama del presunto amaño de adjudicaciones.

📝Teniente coronel Antonio Balas
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🔎 El teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas dirige las investigaciones de la Guardia Civil sobre cuatro personas del entorno de Sánchez: el exministro José Luis Ábalos; el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez. Todos los jueces que están instruyendo estos casos han ratificado su "confianza" en el trabajo de la UCO. Balas recibió la medalla al Mérito en el Trabajo de manos de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social con el PP.

📝Fiscal anticorrupción José Grinda
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🔎 El fiscal anticorrupción José Grinda, responsable entre otros del caso del 3% de Convergència, está en el punto de mira de Pérez Dolset por ser también el fiscal que dirige la causa contra él en la Audiencia Nacional. Grinda denunció ante su superior, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, un intento de soborno en el que le ofrecían una importante suma de dinero a cambio de cerrar diferentes causas, entre ellas la de Pérez Dolset. Su denuncia se ha incorporado al caso Fontanera.

📝El fiscal Ignacio Stampa
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🔎 Leire Díez y Pérez Dolset se reunieron con él para tratar de recabar información contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Le ofrecieron que volvería a la Fiscalía Especial en la que investigaba el caso Tándem, cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, aunque no hubiera obtenido la plaza. Grabó la conversación y se ha admitido como prueba en el caso Fontanera. En ella se oye a Leire Díez definirse como "la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto" y decir que informaría a Santos Cerdán.

A menudo los casos de corrupción resultan entrelazados de distinta forma, pero en los aparecidos en los últimos meses y que protagonizan personas, de una forma u otra, vinculadas al PSOE, la conexión va mucho más allá. El considerado "nexo corruptor" del caso Koldo, Víctor de Aldama, habría logrado que el entonces ministro José Luis Ábalos intercediera por las empresas con las que estaba relacionado, incluida una de las muchas de hidrocarburos investigada por fraude fiscal, como ocurría con la Alejandro Hamlyn, que finalmente ha sido condenada. Aldama pagaba para obtener ese favor 10.000 euros mensuales a su asesor Koldo García. La persona que presentó Koldo a Ábalos fue Santos Cerdán, al que se considera el líder de la trama con la que presuntamente amañaron obras públicas para beneficiar a Servinabar, la empresa de su amigo Antxon Alonso.

Uno de los favores que buscaba Aldama del exministro Ábalos y de Koldo era lograr una licencia para Villafuel, investigada por un presunto fraude fiscal de 182 millones de euros. La empresa de Alejandro Hamlyn ha sido condenada por otro de 154. Él no pudo ser juzgado por estar en Dubai.

A Leire Díez se la conoció cuando se hizo pública una de las reuniones que mantuvo junto al empresario Javier Pérez Dolset con distintas personas. Según ella, lo hacía "en nombre del PSOE" y de las que informaba a Cerdán. Su objetivo era recabar datos contra personas que investigaban al partido, como el teniente coronel Balas y varios fiscales.

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha sido detenida junto a Antxon Alonso (el amigo de Santos Cerdán) y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también acusados del presunto amaño de adjudicaciones.