La Guardia Civil señala la existencia de 10 tramas de fraude de hidrocarburos con las mismas empresas vinculadas a Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en uno de los informes que ha entregado en la causa en la que se investiga un presunto fraude de hidrocarburos de más de 182 millones de euros la existencia de un total de 10 tramas dedicadas a este tipo de corrupción, en las que coinciden las mismas empresas y las mismas personas. Una de ellas es el empresario Víctor de Aldama, considerado el nexo corruptor que enlaza esta causa con el caso Koldo.

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El informe, al que ha tenido acceso esta redacción, explica que se ha detectado una "presunta organización criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos desde septiembre del año 2022, por el momento ha acumulado un fraude de IVA cuantificado por la AEAT en 182.513.923,15 euros en los años 2022, 2023 y 2024, concretamente entre noviembre de 2022 y febrero del 2024".

Añade que existen una "continuidad de los actuales miembros de la organización criminal, a través de la actividad operativa se han podido constatar numerosos encuentros con personas vinculadas a entornos societarios complejos e investigados en otros procedimientos similares, determinando que las reuniones se encuadrarían dentro de la conformación de nuevas estructuras societarias que serían dispuestas para dar soporte y continuidad al fraude el acometimiento del fraude a parte de la presunta organización criminal".

Y ahí se sitúa a Víctor de Aldama y a su socio, Claudio Rivas, a los que los investigadores sitúan en la cúspide del entramado de corrupción relacionado con este tipo de fraude. "Ambos son los ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude, por lo tanto, imprescindibles para el funcionamiento de la organización criminal investigada debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos, conocimientos del sector de los hidrocarburos, y por el control que ejerce en todas las áreas de actuación de la organización criminal, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". Añade que "sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles".

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Se da la circunstancia de que la única referencia al PSOE en el documento de los agentes está relacionado con el comisionista, por su vinculación al caso Koldo."La investigación desarrollada hasta el momento ha permitido identificar la vinculación de Víctor de Aldama con cargos políticos en una investigación por blanqueo de capitales y delitos contra la Administración Pública que derivaron en su detención, el pasado 20 de febrero de 2024" , en el llamado caso Koldo, que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

"En dicha investigación, Víctor de Aldama se encuentra relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE, relaciones que se están investigando por revertir indicios de criminalidad relacionados con los delitos anteriormente señalados", señala el atestado policial, que en el caso de hidrocarburos no hace mención alguna.

Los agentes destacan que "la organización criminal investigada pretendió aparentar que las suministradoras actuaban independientemente entre sí, y evitar que se las identificara como integrantes de una estructura empresarial que actuó secuencialmente y de forma coordinada con la operadora Villafuel", lo que admite que "podría haber pasado inadvertido para el resto de trabajadores de la operadora", pero que alguno sí notó y, como testigo mostró su extrañeza por el hecho de que, aunque se pudiese vender a clientes finales, siempre se establecía por parte de la dirección "ventas a través de estas empresas, que actuaban durante periodos de tiempo concretos, desapareciendo después para traspasar todas esas ventas a otras mercantiles nuevas".

Los investigadores sospechan que la trama trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir 73.902.852 de origen delictivo a Portugal, China y Colombia, según consta en las conclusiones alcanzadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.