Operación policial

Inspeccionan una finca de Cáceres por un caso de fraude millonario vinculado al conseguidor de la trama Koldo

Se actúa contra una organización criminal del sector de los hidrocarburos

El fraude se estima en más de 180 millones de euros

La operación policial ha llevado a investigar una finca de Cáceres.

La operación policial ha llevado a investigar una finca de Cáceres. / GUARDIA CIVIL

Eduardo Villanueva

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La Guardia Civil investiga una finca ubicada en la provincia de Cáceres y relacionada con una trama de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, en una operación policial que ha provocado la detención de Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama del caso Koldo, por su integración en esta red.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, Aldama, que fue presidente del Zamora Club de Fútbol, habría hecho un papel de mediador en la trama del fraude de hidrocarburos que están investigando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

182 millones

Según los datos del Ministerio Fiscal, se estima que en dos años se habría defraudado a Hacienda hasta 182 millones de euros. Por lo que se investigan una serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos.

A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, "conlleva una elevada complejidad para la investigación", ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos "en periodos de tiempo muy cortos", permiten a estas organizaciones "posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", destacan desde la Fiscalía Anticorrupción.

Registros en Madrid, Salamanca y Cáceres

Esta operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias; principalmente, en Madrid, Salamanca y Cáceres.

El procedimiento fue incoado como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Las diligencias están declaradas como secretas.

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