Ayuda judicial internacional

Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de BPA

  • Anticorrupción remite la acusación fiscal por la operación Emperador a sus homólogos andorranos a través de una comisión rogatoria

La sede de la BPA.

La sede de la BPA. / REUTERS/ SERGIO PÉREZ+

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

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Tono Calleja
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La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles a acreditar el delito de blanqueo de capitales del que se acusa al exconsejero delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA) Joan Pau Miquel y otros 23 acusados en el juicio que se está celebrando en el principado.

La relevancia del escrito de Anticorrupción estriba en que, entre otros delitos, acusa de blanqueo de capitales a Sergi Fernández Genés, entonces director de Banca Privada Internacional de BPA, a quien Anticorrupción otorga un papel fundamental en el lavado de dinero para la organización criminal china. De hecho solicita para él 11 años de cárcel y más de 50 millones de euros en multas por los delitos de organización criminal, blanqueo y falsedad en documento mercantil.

La colaboración entre los dos ministerios públicos no es nueva. Se realiza por el sistema de ayuda judicial internacional conocido como comisión rogatoria. A una primera cursada en 2015 se ha sumado ahora, según informan fuentes fiscales a este diario, una segunda, con el escrito de acusación en el que se pide 47 años de prisión para el líder de la trama china desarticulada en la Operación Emperador.

Blanqueo y organización criminal

Fernández Genés fue arrestado en Andorra en 2012 en el seno de la Operación Emperador, al considerar el juez que inició la instrucción de la causa, Fernando Andreu, que este empleado de banca forma parte del entramado creado por la organización de Gao Ping para la evasión fiscal y de capitales y, finalmente, el blanqueo de capitales desde al menos 2011, “cuando se tiene conocimiento de las actividades de la organización criminal relacionadas con el Principado de Andorra”.

La acusación contra Fernández Genés está íntimamente relacionada con la de Rafael Pallardó Calatrava, quien, según una de las libretas intervenidas en la causa, entre el 13 de febrero de 2011 y el 6 de diciembre de 2012 habría blanqueado 14.000.000 euros, por los que cobró una comisión de 180.000 euros. Para ello, además del movimiento de grandes cantidades de efectivo, según la fiscalía española, utilizaba entidades andorranas.

Quince años para Pallardó

Anticorrupción pide para Pallardó un total de 15 años de prisión por los mismos delitos que contra Fernández Genés, entre los que figura el blanqueo de capitales.

El juicio de Andorra es el primero del caso BPA, por el que el Gobierno del Principado de Andorra intervino en 2015 el banco andorrano al ser acusado de blanqueo de capitales de capitales procedentes de ciudadanos venezolanos, rusos y chinos, como es el caso de la trama presuntamente liderada por Gao Ping. Sin embargo, el Código Penal andorrano no prevé la imputación de las personas jurídicas, por lo que BPA no ha sido investigada formalmente.

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En España, los anteriores dueños de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda en la Audiencia Nacional en la que reclaman que el Banco de España los indemnice con 141 millones por provocar la liquidación del Banco Madrid por blanqueo, una acusación que fue archivada en un juzgado de Madrid, según adelantó 'El Mundo'.

Precisamente, el rotativo madrileño publicó una carta del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, uno de los principales imputados en el caso Villarejo, dirigida a los hermanos Cierco, en la que el que fue número dos del Ministerio del Interior defendía que la intervención de la entidad financiera fue una decisión de "evidente cariz político" que, además, califica de "injustificada, desproporcionada e injusta".