Fraude en la Diputación de Barcelona

El juez investiga las cuentas bancarias de un cargo de la Generalitat

  • El magistrado requiere a 19 bancos datos sobre Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local, implicado en el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona

Jordi Castells, al salir en libertad en mayo del 2018 / Albert Bertran

Jordi Castells, al salir en libertad en mayo del 2018 / Albert Bertran / Albert Bertran

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El juez Joaquín Aguirre está investigando las cuentas bancarias de Jordi Castells Masanés, actual subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat y exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el cargo figura como implicado en la causa sobre el presunto desvío de fondos de la institución provincial hacia diversas entidades, algunas de ellas de la órbita nacionalista, y la supuesta financiación del 'procés'. En marzo de 2020 había 49 imputados en este proceso. Sin embargo, este número ha disminuido al archivarse cuatro de las ocho piezas, a petición de la misma Diputación de Barcelona.

A petición de la Guardia Civil, el togado ha solicitado a 19 bancos y a una entidad de pensiones datos sobre las cuentas bancarias de Castells y su pareja. No solo requiere que se le informe sobre los movimientos, sino que también se precisen sus contrapartidas y el "origen y destino" de estos fondos. También insta a que se expliciten otros productos bancarios, como pueden ser imposiciones a plazos, seguros, planes de pensiones, depósitos o fondos de inversión contratados en España o en el extranjero.

Medida "proporcionada"

El juez Aguirre argumenta que esta medida es "idónea y necesaria" para la "investigación del hecho delictivo" y, asimismo, "resulta razonable y proporcionada", dado que la invasión de la intimidad de los titulares de las cuentas "es mínima". Subraya que "se trata de investigar la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos" y, "dadas las características en la forma de producirse", es aconsejable la petición de información a los bancos.

La Guardia Civil da más pistas de lo que se busca. En el escrito donde solicitaba el mandamiento judicial para pedir la información a los bancos, los agentes señalan que se pretende "comprender más ampliamente" el "origen y el destino" de los fondos de la diputación y determinar, en su caso, "la existencia de una presunta ganancia patrimonial no justificada y que pudiera encontrarse relacionada con la actividad laboral" de Castells "vinculada a la Diputación de Barcelona". Los investigadores consideran extraño que el encausado, tal como ha indicado la Agencia Tributaria, "tiene o ha tenido" cuentas y productos en 23 entidades bancarias y su mujer, en nueve.

Macrooperación en 2018

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El 24 mayo de 2018, unos 500 agentes de la Policía Nacional (entonces llevaban el caso y ahora lo investiga la Guardia Civil) desplegaron una macrooperación con 20 registros y 30 detenciones a raíz de este presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona. Los delitos supuestamente se cometieron en la época de Salvador Esteve (CiU) como presidente. Entre los arrestados se encontraba Castells, que quedó en libertad provisional.

La 'operación Estela' investiga el reparto supuestamente irregular a empresas, fundaciones y patronales que debían ser, en realidad, destinados a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo. Al entender de los investigadores, las justificaciones de las subvenciones eran "sumamente deficientes" o se presentaban después de recibir la ayuda íntegra, de tal modo que "parece una mera apariencia documental para cubrir el trámite burocrático". Las sospechas se ampliaron y la Guardia Civil determinó que existía una "trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por una determinada fuerza política" que a través de subvenciones a entidades soberanistas podría haber financiado "acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización" del 'procés'.

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