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Desmantelada una red de financiación de Al Qaeda

La Guardia Civil, en colaboración con Egipto, detiene a tres personas en Segovia

La operación se completa con registros en Alemania que permiten destapar la compleja trama de empresas utilizada

El Periódico

Un joven exhibe una bandera de Al Qaeda en una manifestación en Barcelona, en julio.

Un joven exhibe una bandera de Al Qaeda en una manifestación en Barcelona, en julio. / FACEBOOK

Agentes del servicio información de la Guardia Civil, desplazados a Alemania, cooperaron el pasado 12 de diciembre en el desarrollo de una operación policial -ordenada a través de una comisión rogatoria por el juzgado de instrucción número 5- en la que se registraron varias empresas y domicilios de las localidades alemanas de Hamburgo y Branderburgo por su supuesta implicación en una trama destinada a proporcionar recursos financieros a grupos terroristas de la órbita de Al Qaeda, según ha informado el Ministerio del Interior.

La investigación tiene su punto de partida el pasado 22 de abril cuando agentes del servicio información destaparon en suelo español una trama empresarial vinculada a la financiación del terrorismo a través de una empresa radicada en El Espinar (Segovia), cuyo propietario captó a dos ciudadanos residentes en España para sus actividades ilegales, y que fueron todos ellos detenidos gracias, en este caso, a la colaboración de las autoridades de Egipto.

Así, las pesquisas pusieron de relieve la utilización de una plataforma societaria establecida en España, administrada por dos socios, que comerciaban con material informático reciclado, sin dejar rastro de su presencia en los registros públicos nacionales ni internacionales.

Todos los recursos obtenidos con dicha actividad empresarial, de acuerdo con las pesquisas practicadas, iban directamente ligados a la financiación de actividades de una facción terrorista vinculada a Al Qaeda, teniendo la persona detenida en España un rol relevante en la provisión de fondos para fines vinculados al terrorismo.

Incautación de abundante documentación

Los registros realizados ahora en Alemania han permitido incautar abundante documentación relacionada con la actividad económica de las empresas involucradas, así como diverso material informático, que ya están siendo analizados. El examen preliminar de este material probatorio ha permitido a los agentes responsables de la investigación confirmar las líneas de investigación sobre las que se sustenta esta operación internacional contra la financiación del terrorismo.

La parte de la trama ahora investigada está implantada en las ciudades alemanas de Hamburgo y Brandemburgo, a donde se han desplazado varios especialistas en financiación del terrorismo del servicio de información, para cooperar con sus compañeros de la BKA en los registros y tomas de manifestación demandados por el magistrado del juzgado central de instrucción número 5.

Compensar a las familias de los combatientes

Parte de los beneficios obtenidos por la actividad de las empresas de la red investigada, eran presuntamente destinados a la financiación de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda, así como para compensar económicamente a las familias de aquellos individuos captados por la red que se enrolaron como combatientes en los mencionados grupos terroristas.

La transnacionalidad de las redes de apoyo logístico y de financiación de las organizaciones terroristas yihadistas hace que la cooperación internacional entre servicios antiterroristas "resulte imprescindible" para la detección de movimientos y operativas financieras sospechosas, que pudieran servir para financiar la actividad de organizaciones terroristas, según Interior.

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