La Fiscalía se querellará contra Oleguer Pujol por la compra de oficinas del Santander
Anticorrupción está a la espera de un informe de la UDEF para comprobar si esta operación es constitutiva de un delito de blanqueo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa Fiscalía Anticorrupción presentará una querella contra Oleguer Pujol, el hijo menor del 'expresident' de la Generalitat, por un presunto delito de blanqueo de capitales en relación con la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.177,38 millones de euroscompra Santander .
Según fuentes fiscales, Anticorrupción está a la espera de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para comprobar si esta operación pudo financiarse con dinero procedente de paraísos fiscales, un hecho que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo.
El citado informe llegará a la fiscalía en unas dos semanas, tras lo cual se presentará la querella ante la Audiencia Nacional y se espera que la misma recaiga en el juez Santiago Pedraz, que ya investiga a Oleguer Pujol por la compra de un hotel en Canarias con dinero procedente de las islas Vírgenes, un paraíso fiscal.
En el punto de mira de la Fiscalía y de la UDEF, concretamente del grupo 22-BLA, está la sociedad Drago, que cuenta con varios socios, pero de la que Oleguer fue administrador hasta aproximadamente el año 2013. Esta empresa, que estaba a su vez ligada a otras sociedades en paraísos fiscales vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol, reunía el dinero a través de la inversión de capitales y fondos de inversión, que la Fiscalía considera opacos, por lo que se trata de averiguar de dónde procedían en realidad ese dinero, según las fuentes consultadas.
POSIBLES COMISIONES ILÍCITAS
De hecho, Anticorrupción sospecha que Oleguer creó empresas en paraísos fiscales, seis de ellas en las islas del Canal y otras en las Antillas Holandesas, para esta operación. La operación de compra de oficinas del Santander y posterior alquiler de los locales al mismo banco la realizó Drago gracias a un crédito que le concedió el propio Santander. La Fiscalía pretende investigar dicho crédito y la procedencia del dinero que le sirvió a Drago para pagarlo posteriormente, trabajando con la hipótesis de que podría tener como origen comisiones ilícitas a la familia Pujol.
Además de a Drago, la UDEF investiga otras sociedades relacionadas con Oleguer Pujol como Samos Servicios Generales, Cuius, Longshore y Trisola, entre muchas otras, la mayoría de ellas con sede en el Paseo de la Castellana 30 de Madrid.
El delito antecedente por el que Anticorrupción comenzó a investigar estas operaciones inmobiliarias era contra la Hacienda Pública, lo que analiza actualmente la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria.
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