La Agencia Tributaria sospecha que Bárcenas tiene cuentas en EEUU, Bahamas y Uruguay
Hacienda confirma la anulación de la amnistía fiscal a la que se acogió el extesorero del PP porque justificó sus ingresos de forma "inveraz"
La Agencia Tributaria ha hallado indicios de que Luis Bárcenas podría tener cuentas en otros países del extranjero, además de los 47 millones de euros que llegó a acumular en Suiza. El fisco ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que concluye que el extesorero del PP podría ser "titular de otros activos depositados en cuentas en EEUU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), a las que ha transferido fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias".
En este informe, de 34 folios, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria analiza la documentación remitida hace dos semanas por las autoridades helvéticas sobre la sucesivas cuentas que tuvo Bárcenas en la entidad Lombard Odier -denominadas Novis, Sinequanon y Tesedul-, cuyo máximo montante fue de 25 millones de euros.
Para la ONIF, "se confirma con esta nueva información" que la declaración tributaria especial que hizo Bárcenas para regularizar casi 11 millones de euros acogiéndose a la <strong>amnistía fiscal</strong> "es inveraz" y "no surte efectos de regularización tributaria ni penal", tal y como ya señaló en otro informe del pasado 20 de febrero, tras conocerse los datos sobre sus cuentas en el Dresdner Bank, donde llegó a tener 22 millones de euros.
La principal conclusión de la Agencia Tributaria en esta ocasión apunta a la posibilidad de que Bárcenas sea "titular de otros activos depositados en cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo, a las que ha transferido fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias".
La comisión rogatoria sobre las cuentas en Lombard Odier está aún pendiente de traducción, pero dado que el juez tiene previsto tomar declaración el jueves a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y a su presunto testaferro, Iván Yáñez, pidió a la ONIF y a la Policía sendos informes con carácter de urgencia para poder interrogarles sobre esos nuevos datos, por los que podría imputar al extesorero del PP nuevos delitos fiscales.
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