CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Listado de imputados en el 'caso Malaya'

Se lee en minutos

JULIA CAMACHO

Juan AntonioRoca:

Blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización y de carácter continuado

Prevaricación como inductor

Malversación como inductor

Fraude

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

Cohecho pasivo para acto injusto

30 años de prisión / 810 millones€

Entorno familiar de Roca:

María Roca Jimeno

(Hija de Roca)

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /160.000€

Karin Karika Mattson

(Empleada deRoca)

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /760.000€

María Rosa Jimeno Jiménez

(Mujer de Roca)

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión / 1.600.000€

Antonio Jimeno Jiménez

(Cuñado de Roca)

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión / 1.200.000€

Testaferros cercanos a Roca (15)

Manuel Sánchez Zubizarreta

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

6 años de prisión /300 millones€

Juan Luis Soriano Pastor

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

5 años de prisión /300 millones€

Francisco Soriano Zurita

Blanqueo de capitales en el ámbito de una organización y de carácter continuado.

Falsedad documental

7 años de prisión / 300 millones€

Antonio Soriano Pastor

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

5 años de prisión / 300 millones€

Manuel Sánchez Martín

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

5 años de prisión /300 millones€

Miguel Pérez Camino

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

5 años de prisión / 300 millones€

Óscar Alberto Benavente

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

Falsedad documental

6 años de prisión / 100 millones€

Ernesto Celdrán Gelabert

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión /100 millones€

Montserrat Corulla Castro

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión /100 millones€

Gonzalo Astorqui Zabala

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión /100 millones€

Sergio Santana Domínguez

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión / 100 millones€

Salvador Gardoqui Arias

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión /100 millones€

Julio Blasco-Bazo Garrido

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

4 años de prisión /100 millones€

Jaime Hachuel Fernández

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

3 años de prisión /100 millones€

Otros testaferros (13)

Julián José Fernández Blanco

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /5millones€

Celso Dema Rodríguez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /2,6millones€

Juan Bautista Toledano Cardoso

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /4,8millones€

Rodrigo Hernando Ortega

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /1,5millones€

José Luis Benavente Pérez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /3millones€

Santiago Tato Martínez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /800.000€

Carlos García Puente Rodríguez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /2,8millones€

Jesús Bravo Méndez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /1,6millones€

María Úrsula Quinzano Labrador

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /5millones€

Osvaldo Godfrid Grinberg

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /1,6millones€

Hidegart Fernández Álvarez

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /240.000€

José María Mellado

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /140.000€

Óscar Jiménez García

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /3,5millones€

Empresarios que vendían cuadros o joyas a Roca:

Alfred Fournets

Blanqueo de capitales de carácter continuado

4 años de prisión /20 millones€

Héctor Pedronzo Moreiro

Blanqueo de capitales de carácter continuado

4 años de prisión /30 millones€

Sabino Falconieri

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /3millones€

Pedro Peña Barragán

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /2millones€

Empresarios que hicieron negocios con Roca

Alexandra Sybille Grafin VonBismark

Blanqueo de capitales de carácter continuado

2 años de prisión /400.000€

Juan Germán Hoffman

Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado

Delitos contra la Hacienda Pública

10 años de cárcel / 103 millones€

Ignacio González Sánchez-Dalp

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión /800.000€

Manuel González Sánchez-Dalp

Blanqueo de capitales de carácter continuado

3 años de prisión / 800.000€

Pedro Román Zurdo

Blanqueo de capitales de carácter continuado

Cinco delitos contra la Hacienda Pública

21 años de cárcel / 13,4milllones€

Florencio San Agapito Ramos

Blanqueo de capitales

Dos delitos contra la Hacienda Pública

9 años de prisión / 4,1millones€

Pilar Román Martín

Blanqueo de capitales

3 años de prisión / 2millones€

Empresarios que habrían pagado a Roca:

Carlos Sánchez Hernández

Cohecho activo continuado para acto delictivo

Blanqueo de capitales

Malversación

22 años de cárcel / 23 millones€

Manuel Lores Romeo

Cohecho activo

2 años de prisión / 100.000€

Andrés Liétor

Cohecho activo continuado para acto delictivo

Blanqueo de capitales

Malversación

22 años de cárcel /23 millones€

Javier Arteche Tarascón

Cohecho activo para acto delictivo

Blanqueo de capitales

6 años de prisión / 3,1millones€

Gonzalo Fernández-Castaño

Cohecho

Malversación caudal público como cooperador necesario

9 años de prisión / 17 millones€

Francisco Zambra Pozo

Cohecho activo

2 años de prisión / 90.000€

Fidel San Román Morán

Cohecho activo

Blanqueo de capitales

9 años de prisión / 48 millones€

José Andrés León Rull

Cohecho activo

5 años de prisión / 8millones€

Jesús Ruiz Casado

Cohecho activo

Fraude como cooperador necesario

6 años de prisión / 8millones€

Rafael Gómez Sánchez

Cohecho activo

18 meses/ 1,2millones€

Jenaro Briales Navarrete

Cohecho activo

Fraude como cooperador necesario

6 años de prisión / 8millones€

Tomás Olivo

Cohecho activo

5 años de prisión /4,8millones€

Cristóbal Peñarroya Sánchez

Cohecho activo

2 años de prisión / 70.000€

Ismael Pérez Peña

Cohecho activo

Malversación

Alteración de precio de concursos

Falsedad documental

11 años de cárcel / 1,3millones€

Carmelo Armenta Rodríguez

Falsedad documental

2 años/ 3.000€

José María Enríquez García

Cohecho activo

Blanqueo de capitales

8 años de prisión /28,5millones€

Giovanni Pietro Montaldo

Cohecho activo

3 años de prisión /1,2millones€

José María González de Caldas

Cohecho activo

2 años de prisión / 120.000€

José Ávila Rojas

Cohecho activo para fin delictivo y para acto injusto

Blanqueo de capitales

10 años de cárcel /55 millones€

Eusebio Sierra Sánchez

Cohecho activo

2 años de prisión / 120.000€

Francisco García Lebrón

Cohecho activo

Fraude como cooperador necesario

6 años de prisión /8millones€

Enrique Ventero Terleira

Cohecho activo

18 meses /1,2millones€

Francisco Javier Pérez Villena

Falsedad documental

2 años/ 3.000€

Miguel López Benjumea

Cohecho activo

2 años de prisión /120.000€

Carlos Llorca Rodríguez

PROFUGO

Cohecho activo

Massimo Filippa

Cohecho activo de carácter continuado

Blanqueo de capitales continuado

7 años de prisión /6millones€

Antonio Abril Cumpián

Blanqueo de capitales continuado

3 años de prisión /3millones€

Eduardo Abril Cumpián

Blanqueo de capitales continuado

3 años de prisión /3millones€

Sergio Gilbert García

Blanqueo de capitales continuado

3 años de prisión /3millones€

Julio de Marco Rodríguez

Cohecho activo para acto injusto

1 año de prisión /780.000€

Joaquín Martínez-Vilanova

Cohecho activo para acto injusto

1 año de prisión /780.000€

José María Pérez Lozano

Cohecho activo para acto injusto

1 año de prisión / 780.000€

Politicos que habrían cobrado de Roca:

Julián Muñoz

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

10 años de cárcel / 400.000€

José Luis Fernández Garrosa

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

9 años de prisión /120.000€

Pedro Pérez Salgado

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

9 años de prisión / 80.000€

Marisol Yagüe

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo

Fraude

Prevaricación

Cohecho pasivo para acto injusto

20 años de cárcel / 3,8millones€

Pedro Tomás Reñones

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado

15 años de cárcel / 200.000€

Vicente Manciles Higuero

Prevaricación

Malversación

Cohecho continuado para fin delictivo y acto injusto

9 años de prisión / 150.000€

Isabel García Marcos

Prevaricación

Malversación

Cohecho pasivo

Te puede interesar

Alteración de precios de concursos y subastas