Golpe policial contra la mafia ucraniana en Barcelona

Esta información se publicó el día 12 JUL 2016. El contenido hace referencia a esa fecha.

La mafia ucraniana establecida en Barcelona ha recibido este martes un golpe conjunto de los Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía. Tras varios registros en la ciudad y su área metropolitana, los agentes han detenido a 11 personas, en su mayoría de ciudadanos ucranianos y armenios asentados en la capital catalana, aunque también hay un español. Uno de los arrestados es Arman Mayilyan, de origen armenio, propietario de uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, el Yubari, especializado en comida japonesa. Los agentes tambien han detenido a un hermano y a un primo del empresario armenio, así como a Stephan C., hijo de un exalcalde de Kiev, la capital de Ucrania.

Según han confirmado fuentes de los Mossos, la operación, que está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se ha iniciado a primera hora de la mañana y permanece abierta. Además de en ese restaurante de la avenida de Diagonal, también se han llevado a cabo registros en la vivienda de Mayilyan, situada en una exclusiva zona del barrio de Pedralbes. En esa casa los agentes han intervenido varios vehículos de gama alta (entre ellos un Ferrari Testarossa) y unos 5.000 euros en efectivo. Fuentes de la investigación han destacado el alto nivel de vida del detenido. El dueño del Yubari ha sido trasladado a mediodía al restaurante de su propiedad, donde ha sido detenida una hermana suya. 

REGISTROS

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, que se encarga de la investigación, ha autorizado 16 diligencias de entradas y registros, habiéndose acordado el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y el embargo de un gran número de bienes muebles e inmuebles. Uno de los registros se ha efectuado en la Costa Brava. En concreto, una casa de S'Agaró (Castell-Platja d'Aro). Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes se han llevado del restaurante japonés documentación, ordenadores y unos 1.200 euros en efectivo hallados en un despacho. Los agentes también se han llevado la comida que había almacenada en el local para entregársela a una organización humanitaria.

La investigación ha tenido por objeto la averiguación y el descubrimiento de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la Hacienda Pública. Según la Fiscalía Anticorrupción, ha quedado acreditado que la organización constituyó un entramado empresarial, utilizando personas interpuestas, con el que se ha tratado de dar apariencia legal a fondos de origen ilícito procedentes de socieades constituidas en el extranjero, principalmente en Chipre e Islas Vírgenes. 

OPERACIONES FICTICIAS

Para poder aflorar el dinero negro, la red constituía supuestamente sociedades o las adquiría para incorporar los capitales procedentes de empesas extranjeras y, posteriormente, mediante préstamos ficticios, invertía este capital en la adquisición de inmuebles en España, donde hasta ahora se ha acreditado que han invertido más de 10 millones de euros con este procedimiento.

Se ha acordado el cierre de restaurante Yubari, en tanto que el citado local tiene como finalidad principal, según los investigadores, el afloramiento de dinero procedente de actividades supuestamente delictivas.

La Fiscalía Anticorrupción subraya que las personas que componen esta organización supuestamente han cometido un delito de blanqueo de capitales, ya que se ha detectado que el origen de los fondos utilizados no ha sido "debidamente" acreditado y se ha usado un entramado empresarial internacional en la que intervienen empresas con sede en territorios no cooperantes en materia de intercambio de información económica, como es el caso de Chipre y las Islas Vírgenes.

Según la fiscalía, también hay clara vinculación del dinero con el crimen organizado y se ha detectado la ausencia de ingresos lícitos que justifiquen el incremento patrimonial. La red hacía servir entramados societarios complejos, según la acusación pública, para ocultar la titularidad de los fondos, con sociedades interpuestas ubicadas en diferentes lugares. También se ha constado la existencia de operaciones mercantiles que persiguen simular el origen legal de los fondos, como sería el caso de prestamos irreales, para justificar la inyección de dinero en empresas para la adquisición de bienes.