Irregularidades financieras

Una investigación periodística desvela que Corinna dispuso dejar al rey emérito dinero opaco

  • El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación saca a la luz las irregularidades financieras de 35 líderes mundiales

  • El exprimer ministro británico Tony Blair, el rey Abdalá y el entorno de Putin, entre los nombres de los 'Papeles de Pandora'

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El Periódico

Los Papeles de Pandora, fruto de una investigación de 600 periodistas de 117 países con la participación de 150 medios de comunicación, ha sacado a la luz los secretos financieros ilegales de 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países, entre los 30.000 beneficiarios de las sociedades opacas. Son secretos que consisten, básicamente, en esconder sus fortunas a través de sociedades opacas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. La expareja del rey emérito, Juan Carlos I, Corina Larsen, es una de las personas que aparece como titular de una sociedad offshore. Según la investigación, Larsen dispuso que, en caso de su fallecimiento, el 30% del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras se entregara al rey.

Más nombres; el exprimer ministro británico Tony Blair; el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn; el rey Abdalá II de Jordania; el entorno más cercano de Vladimir Putin; el presidente chileno Sebastián Piñera; los cantantes Julio Iglesias, Miguel Bosé y Shakira y el entrenador Pep Guardiola, según avanza el diario El País, que ha tendido acceso a los documentos en España junto a la cadena de televisión la Sexta. La Agencia Tributaria comunicó en la tarde de este domingo que investigará "las posibles responsabilidades fiscales y penales" que se deriven de la investigación de los llamados Papeles de Pandora.

El trabajo periodístico de análisis de la documentación ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, además de los dos medios españoles mencionados, han participado otros como The Washington Post, The Guardian y Le Monde. 

12 millones de documentos

La investigación periodística internacional se ha nutrido de 12 millones de documentos filtrados por 14 despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales. En los documentos hay un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a particulares o empresas con sedes en territorio español. Hay al menos 54 casos relacionados con causas judiciales abiertas. La mayoría de los implicados han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos financieros opacos. Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y las Cook son un ejemplo de los paraísos financieros en los que operan estos letrados.

Las casas de lujo del rey Abdalá

Según los papeles, el rey Abdalá II de Jordania gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares del mundo adquiridas a través de sociedades opacas. El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también engrosan la lista de usuarios de estas herramientas financieras en la que se esconden desde cuentas bancarias, hasta jets privados y yates, pasado por mansiones u obras de arte.

La investigación también revela nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, según la BBC y The Guardian. De acuerdo con la revista mexicana Proceso, otra de las participantes en la investigación, los documentos muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.

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Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladímir Putin. Según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de su Gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.

De acuerdo con los archivos y según recoge la BBC, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.