22 sep 2020

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Protocolos de seguridad

Investigan en Australia al banco Westpac por el escándalo de pornografía infantil

Las autoridades australianas anunciaron esto luego de que se descubrió que la entidad financiera permitió transacciones vinculadas a la explotación de menores y lavado de dinero

El Periódico

El banco australiano Westpac.

El banco australiano Westpac.

El regulador bancario de Australia anunció que investigará al banco Westpac, el segundo más importantes del país, por presuntamente permitir transacciones vinculadas a la explotación infantil y el lavado de dinero.

La Autoridad de Regulación Prudencial Australiana (APRA, siglas en inglés), también ordenó a Westpac a duplicar su capital hasta los 1.000 millones AUD (686.800 millones USD o 616.500 millones EUR), según un comunicado del organismo fiscalizador.

Falta de controles

APRA se basará en la denuncia formulada el mes pasado por el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que acusó Westpac de violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo más de 23 millones de veces entre 2013 y 2018.

AUSTRAC considera que el banco no realizó los controles apropiados para vigilar que las transacciones de pederastas condenados en Filipinas y el Sudeste Asiático, no estuvieran relacionadas con la explotación infantil. El valor de esas operaciones asciende a más de 11.000 millones AUD (7.453 millones USD o 6.767 millones EUR).

Buscan a los responsables

"Dada la magnitud y la naturaleza del problema denunciado por AUSTRAC, APRA quiere asegurarse que las deficiencias fundamentales en el marco de gestión de riesgo de Westpac son identificadas y tratadas, y que Westpac y los que sean responsables rindan cuentas", dijo el regulador en un comunicado.

El Westpac se enfrenta a una multa de 17 millones AUD (11,5 millones USD o 10,4 millones EUR) por cada violación. AUSTRAC denunció hace dos años al Banco Commonwealth por violar las mismas leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en unas 53.500 transacciones realizadas entre 2012 y 2015.