LUCHA CONTRA EL CRIMEN

Bruselas incluye a Arabia Saudí y Yemen en una lista de países que no controlan la financiación del terrorismo

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Silvia Martinez

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La Unión Europea no debería ser destino para el dinero ilícito, ni su sistema financiero servir de vehículo para el blanqueo o la financiación del crimen organizado. Para evitarlo, la Comisión Europea ha lanzado una nueva iniciativa que pretende crear una lista negra de países que presentan deficiencias en los mecanismos de control frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ese listado “de alto riesgo” nace con 23 nombres entre los que figuran Arabia Saudí, Yemen, Panamá, Bahamas o las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

“Nuestro objetivo no es culpar (a nadie) sino garantizar que tenemos socios seguros a la hora de realizar transacciones financieras. Esperamos que en el futuro esta lista se vacíe”, ha destacado la comisaria de Justicia, Vera Jourova, durante la presentación. De momento, sin embargo, hay 23 países de las 54 jurisdicciones examinadas en profundidad por Bruselas que presentan “deficiencias estratégicas” en este terreno.

Se trata de Afganistán, Samoa americana, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Yemen. Según fuentes comunitarias, la inclusión de países como Arabia Saudí ha generado protestas entre algunos estados miembros y, concretamente, según el 'Financial Times', entre Reino Unido, Francia y Alemania.

Un mes para decidir

Ahora los gobiernos de la UE y la Eurocámara tendrán que pronunciarse en el plazo de un mes sobre la propuesta que tendrán que aprobar o rechazar en bloque, sin posibilidad de retirar ningún nombre de la lista. La comisaria Jourova reconoce la sensibilidad del asunto pero espera que los 28 aprueben el lista y que no haya una minoría de bloqueo que impida su aprobación. “En Europa, escándalo tras escándalo hay mucha gente desilusionada con las reglas. Tienen la impresión de que los riesgos y los tramposos juegan en otro nivel y decimos basta”, ha reivindicado. “El mensaje que queremos lanzar es que Europa está abierta a las inversiones, pero no debemos ser ingenuos. Hay que protegerse”, ha defendido.

¿Qué significa estar en la lista? Que “hacer transacciones financieras y bancarias con esos países podría exponer al sistema financiero de la UE a un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. Para limitar los riesgos, las entidades bancarias y financieras europeas estarán obligadas a realizar chequeos adicionales y controles reforzados siempre que transacciones y operaciones impliquen a algún país de la lista, con el objetivo de detectar flujos de “dinero sucio” y proteger el sistema financiero europeo. “No es un sistema de sanción. El objetivo es mantener a nuestro sistema seguro”, ha precisado la comisaria. No es la primera lista de este tipo de la que dispone la UE. La 'Financial Action Task Force' ya dispone de una lista con una docena de jurisdicciones a la que Bruselas propone ahora añadir 11 nombres más tras una evaluación autónoma de la normativa europea en base a criterios más estrictos.