Derivaciones de la lista Falciani
Los argentinos son los séptimos clientes del HSBC Ginebra
Los argentinos ocupan el séptimo lugar entre los miles de clientes del HSBC de Ginebra entre 2006 y 2007. Uno de ellos, el contador Miguel Abadi, radicado en Londres, figura a la cabeza de la lista revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y divulgada parcialmente en Buenos Aires por el diario La Nación. La cantidad de argentinos que eligieron ese banco -empresarios, deportistas, cantantes, artistas y hasta amas de casa- es superior a la de alemanes, estadounidenses y rusos.
Las 4620 cuentas argentinas incluidas en la llamada lista Falciani, por el técnico informático que suministró la información a la ICIJ, suman 3505 millones de dólares. Argentina solo deciende al puesto 21 solo si la lista se ordebara por la cantidad de dinero depositado. Con exepción de Abadi, que ha llegado a manejar 6.700 millones de dólares entre acciones, bonos y otros activos financieros, la mayoría de los clientes de este país ha guardado en el HSBC de Ginebra cifras menores al millón de dólares. Los venezolanos son la mitad de los argentinos que eligieron ese banco pero han girado allí 10 veces mayores sumas.
Los datos brindados por Le Monde/ICIJ dan cuenta de que en su sucursal de Ginebra, el HSBC velaba por los intereses de nombres tan diversos como el cantante David Bowie, el presidente de Paraguay, Horacio Cartés, el piloto Michael Schumacher, el banquero Emilio Botín, el futbolista uruguayo Diego Forlán y hasta Mohammed VI, Rey de Marruecos.
Según el fisco argentino (AFIP), solo 158 del total de las 4260 cuentas fueron oportunamente declaradas en Argentina.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo al diario Página 12 que la evasión total de los argentinos que giraron su dinero al HSBC Ginebra desde 2006 hasta la actualidad sería de 4769 millones de dólares.
En diciembre de 2014, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó al al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades una multa de casi 7 millones de dólares por “incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero”.
- TiempoActivada la prealerta del plan Inuncat por lluvias en varios puntos de Catalunya: "Puede superar el umbral
- SanidadLa tosferina se dispara en Catalunya: los casos de este año ya multiplican por 13 los de todo 2023
- BarcelonaVídeo | Las olas causadas por la borrasca 'Nelson' vuelven a comerse las playas de Barcelona
- Internacional25 años de cárcel para Sam Bankman-Fried, el niño prodigio de las criptomonedas
- Ocio y CulturaMuere la periodista Anna Pérez Pagès, rigor y compromiso con la cultura
- SociedadDestrozos, puñaladas y "fiestas con escorts" en los nuevos rascacielos de lujo de Madrid: "Me fui por miedo
- SociedadUn menor y un hombre que intentaba salvarlo mueren ahogados por el oleaje en la playa del Miracle de Tarragona
- SociedadDani Alves acude a firmar a la Audiencia de Barcelona para cumplir con las medidas impuestas para su libertad