Autoridad fiscal
La multa de Hacienda por hacer estas transferencias
La medida se enmarca en la lucha contra la evasión de impuestos, fraude fiscal y blanqueo de capitales
El Periódico
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En su empeño por tratar de evitar delitos de evasión de impuestos, fraude fiscal y blanqueo de capitales, fundamentalmente, Hacienda realiza controles exhaustivos a movimientos bancarios como las transferencias, con topes establecidos por ley sobre las cantidades máximas que pueden realizarse sin informarle al respecto.
Así, las entidades bancarias tienen la obligación de notificar cualquier transferencia que exceda los 6.000 euros, mientras que Hacienda podría automáticamente iniciar una investigación cuando la cantidad transferida detectada supere los 10.000 euros, estando a su vez el beneficiario de dicho ingreso obligado a justificarlo en su siguiente Declaración de Renta.
También, tanto quien ordene una transferencia de al menos 10.000 euros como quien la reciba deberán declarar dicho movimiento, bajo amenaza de ser multado, si no lo hace así, con una sanción que oscilará entre el 2% y el 25% del importe transferido sin informar a la Agencia Tributaria de la operación.
Esta comunicación al organismo público se puede realizar a través del Modelo S1.
Por otra parte, Hacienda también advierte de que cualquier operación con dinero efectivo superior a los 3.000 euros deberán ponerse en conocimiento de las autoridades fiscales, algo que también sucede con las transacciones con billetes de 500 euros, sea cual sea su importe total.
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