Una jueza investiga a Bankia por una estafa al reclamar un aval

La jueza de Barcelona María del Carmen Suárez está investigando a tres abogados y unas empresas, entre ellas Bankia, por un presunto delito de estafa procesal (supuestamente manipular pruebas en el marco de un proceso judicial) y deslealtad profesional, en relación con la reclamación de un aval de 18 millones de euros que sirvió como fianza para que en el 2006 Caixa Laietana prestase a una sociedad para un proyecto inmobiliario en Tailandia. La togada ha citado a declarar en varias ocasiones a los querellados, aunque sus interrogatorios han sido aplazados al no haberse entregado en el juzgado documentos requeridos.

Entre los avalistas de este crédito estaba el empresario querellante que vio como años después el proyecto no había fructificado y el dinero se había esfumado. Incluso hay una investigación abierta en otro juzgado de la capital catalana. Como la sociedad que recibió el dinero no hizo frente a los pagos de la hipoteca, Bankia, que había absorbido a Caixa Laeitana, reclamó en el 2015 la cantidad al avalista, junto a otros. 

El empresario considera, sin embargo, que podría haberse cometido un delito, ya que en el 2012 la entidad bancaria había traspasado el crédito a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y, por lo tanto, no “tiene legitimación para reclamar absolutamente nada vinculado al mismo, ni tampoco respecto a créditos frente a terceros”, detalla la querella. El texto subraya que “Bankia ha ejercido y ejerce acciones de reclamación de créditos de algo que no le pertenece; es decir, es previsiblemente autora de un fraude de dimensiones inconmensurables, que van mucho más allá de los que ocupa en esta querella”, subraya.

Ocultación deliberado

El querellante incide que este banco “ha ocultado deliberadamente en los juzgados ante los que se ha producido reclamaciones de dinero vinculadas a impagos de pólizas y demás que carece de legitimación, esto es, la comisión de un fraude y, merced a ese ardid, ha obtenido ingentes sumas dinerarias con las que se ha hecho de forma ilícita, sin duda alguna, probablemente, con la aquiescencia, de entre otros, de la propia Sareb o fondos de titulización de créditos”.

La causa está pendiente de documentación en la que la Sareb aseguró desconocer la existencia de ese crédito, pero que tampoco se encuentra en la contabilidad de Bankia, según el Banco de España, por lo que el querellante cree que pudo venderse a un fondo de titulización. En este sentido, la querella argumenta que la entidad bancaria no podía reclamar el dinero del avala, ya que en el concurso de la financiaría Geshispa que se sigue en un juzgado mercantil un fondo intermediario noruego que actúa en España afirmó ser la “cesionaria” del crédito.

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