Robados 36 millones de euros en bitcoines

Unos 36 millones de euros en bitcoines es el botín obtenido por unos 'hackers' tras haber asaltado virtualmente la firma de cambio Binance, una de las más importantes del mundo. Según la información divulgada este miércoles por la agencia Reuters, los piratas informáticos usaron diversas técnicas "incluyendo phishing, virus y otros ataques" para hacerse con unos 7.000 bitcoines, según divulgó el director ejecutivo de Binance, Zhao Changpeng. La firma aseguró que los fondos de los clientes no se verán afectados porque la compañía cubrirá el robo con sus propios recursos. 

El precio de Bitcoin bajó hasta el 4,2% en las primeras operaciones en Asia al conocerse la noticia del 'hackeo', aunque la cotización se recuperó. Zhao dijo en Twitter que otros intercambios criptográficos, incluido Coinbase, habían bloqueado los depósitos de las direcciones vinculadas al robo.

El año pasado, se calcula que fueron robados en torno a 950 millones de dólares en criptomonedas, siempre por ataques informáticos a los intermediarios de compra venta, según la firma de seguridad cibernética con sede en Estados Unidos CiptherTrace. El 58% de los robos el año pasado se dieron en Japón y Corea del Sur. La actividad de Binance quedará suspendida durante una semana, tiempo que se prevé dure la auditoría de las operaciones. 

Chiringuitos financieros

La compra-venta de criptomonedas choca habitualmente con el problema de la confianza que generan los intermediarios, algo que afecta a cualquier tipo de inversión financiera. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remite advertencias regulares sobre intermediarios no regulados. Este miércoles ha emitido advertencias sobre once entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros. En concreto, ha alertado sobre las entidades SwissinV24, Index Limited, AGM Limited, CMT Crypto, IWC Invest, Akari Ventures, Loanski Finance Limited, Thomas Markgraf y Taylor Maison Capital. Asimismo, ha incluido varios avisos remitidos por el Consob italiano, como la suspensión de la oferta de inversión denominada 'futureadpro' puesta en circulación por BCU Trading, la prohibición de la oferta 'Polis Advertising Packages' realizada por Amicopolis y la advertencia del incremento en los casos referidos a empresas no autorizadas que clonan elementos de identificación similares a los de empresas autorizadas.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada. El supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.

Golpe al narcotráfico y el uso fraudulento de bitcoines

El robo millonario de Binance se conoce al mismo tiempo que otra operación, esta vez en España, por la que se ha desarticulado un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales del narcotráfico a través, entre otros métodos, de la compra-venta de criptomoneda, en una operación en la que han sido detenidas ocho personas y se ha incautado por primera vez en Europa dos cajeros automáticos de bitcoin.

En colaboración con Europol y tras varios meses de investigación, la operación Kampuzo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha culminado con ocho detenciones , todas en Madrid, otras tantas investigadas y nueve personas jurídicas también imputadas por blanqueo de capitales procedentes principalmente del narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

Según informa la Dirección General de la Guardia Civil, lo novedoso de la operación es que por primera vez en Europa se han intervenido dos cajeros automáticos de criptomonedas ubicados en una empresa de Madrid de compra venta de criptomonedas, pero que tenía la única finalidad de dar cobertura legal a la actividad ilícita.