'LAVANDERÍA TROIKA'

La Fiscalía Anticorrupción española denuncia a una de las mayores tramas criminales de Rusia

El ministerio público investiga el blanqueo de dinero de la organización criminal Klyuev en la Costa Brava

Entrada a las Villas de Artyakov en la urbanización de S’Agaró.

Entrada a las Villas de Artyakov en la urbanización de S’Agaró.

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Antonio Baquero / Max Jiménez Botías

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra la 'organización Klyuev' o 'KOGC', una de las mayores estructuras criminales de Rusia, implicada en diferentes crímenes y fraudes y a la que el ministerio público vincula con operaciones de blanqueo en la Costa Brava. Según Anticorrupción, esa red lavó en España unos 36 millones de euros procedentes de un fraude cometido en Rusia en el 2007 que le permitió apropiarse de 230 millones de dólares (203 millones de euros). Parte de ese dinero robado sirvió, según la fiscalía, para la compra de unos terrenos de lujo en S'Agaró por parte de Anna Kurepina, una octogenaria vinculada a un alto cargo del Kremlin, una oscura operación destapada por EL PERIÓDICO. La denuncia ha recaido en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia.

Anticorrupción ha presentado este martes una denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, que tiene su origen en dos escritos del millonario estadounidense William Browder, responsable del fondo de inversiones Hermitage Capital Management Limited, que aseguró que la organización 'Klyuev', con la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de Moscú, robó 203 millones de euros que la Hacienda Pública de Rusia debía devolverle por impuestos pagados años antes. 

Descubrimiento del robo millonario

Ese robo millonario fue descubierto por Sergei Magintsky, un abogado ruso contratado por Browder. "Magintsky descubrió como algunos funcionarios de la Administración rusa se habían apropiado de 230 millones de dólares", explica la fiscalía. Tras esa revelación, Magintsky fue detenido por las autoridades rusas y encarcelado. En prisión, sufrió torturas y palizas. Apareció muerto en su celda. De ahí que ese robo sea conocido como el 'Caso Magintsky'.

Según el escrito de denuncia, la organización de Klyuev "está compuesta por criminales convictos, banqueros, abogados y funcionarios de la Administración rusa". "[Esa organización] Ha sido responsable de una serie de delitos económicos de alto nivel, incluyendo el citado robo de 230 millones del tesoro ruso en 2007", señala el texto.  Esa organización goza, según consta en numerosos medios, del apoyo y la complicidad de altos responsables del Kremlin. 

La mafia 'Klyuev' toma su nombra de su líder Dmitri Klyuev. Actualmente, este individuo se presenta como un hombre de negocios. Años atrás fue detenido acusado de fraude. La Administración de EEUU le considera responsable del robo de los 203 millones de euros y ha impuesto sanciones en su contra.

Aparecido en España

La fiscalía señala que 35 de esos 203 millones de euros afloraron de distinta manera en España, tras transitar por complejas estructuras de blanqueo. El dinero llegó desde cuentas de Estonia, Lituania, Ucrania y Moldavia a sociedades pantalla y ciudadanos de origen ruso, bajo pretexto de préstamos e inversiones en bienes e inmuebles, según recoge Anticorrupción. En esos movimientos tuvo un papel principal Ukio Bankas, el banco lituano situado en el centro de la trama de blanqueo denominada como 'Lavandería Troika' y que fue destapada por una investigación periodística en que participaron 21 medios internacionales, entre ellos, EL PERIÓDICO.

Los 36 millones de euros fueron dedicados a la compra de de activos inmobiliarios y llegaron desde cuentas que, según el escrito, funcionaban de forma coordinada. "El análisis de los fondos enviados a España muestra un grado de coordinación entre las cuentas en Estonia", señala el texto, que añade: "Respecto de las 15 transferencias realizadas desde Estonia, existen varios indicios de que son operaciones de blanqueo de capitales: las empresas propietarias de las 15 cuentas no tienen actividad económica, ni página web; el patrón de actividad de las 15 cuentas no muestra objeto comercial alguno y carece de pagos para gastos empresariales ordinarios".

Entre loos envíos destacan los 12.720.000 euros que, en forma de préstamos, fueron transferidos desde dos empresas de la 'Lavandería Troika' (Delco Network y Dino Capital) a las cuentas en Caixa de Girona de Anna Kurepina, una octogenaria vinculada a Vladimir Artyakov, número dos de Rostec, la mayor empresa rusa de armamento. La Fiscalía, como ya publicó este diario, señala que "en el 2014, la señora Kurepina vendió esas parcelas a Dmitri Artyakov", el hijo del alto cargo de Rostec. El ministerio público señala en su escrito que las mismas compañías que enviaron el dinero a Kurepina enviaron grandes sumas a sociedad propiedad del músico ruso, Sergey Roldugin, amigo íntimo del presidente ruso, Vladimir Putin.

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Por último, un tercer conjunto de operaciones supones el envío de 5,2 millones de euros a cuentas en el Banc Sabadell de tres ciudadanos rusos: Pavel Gagarin y Evgeniya Gagarina así como Víctor Syshchikov. Según la fiscalía, Gagarin "es reconocido públicamente en Rusia como presidente del consejo de administración de Gradient Alpha, una empresa consultora de contabilidad".

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