11 ago 2020

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Fraude fiscal

El banco Nordea recibió transacciones sospechosas entre el 2005 y el 2017

La televisión finlandesa Yle revela ingresos de compañías procedentes de paraísos fiscales

Reuters

Logotipo de Noedea en una sucursal de Canadá.

Logotipo de Noedea en una sucursal de Canadá.

Nordea, el banco más grande de la región nórdica, manejó 700 millones de euros ( 790 millones de dólares) en transacciones sospechosas entre 2005 y 2017, informó el lunes la emisora ​​finlandesa de televisión Yle, que forma parte de la investigación coordinada por el Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en la que también participa EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Yle ha señalado que el dinero se originó en compañías registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Belice. La filtración no reveló si Nordea, cuyos rivales nórdicos Swedbank Danske Bank se enfrentan a acusaciones por un escándalo de lavado de dinero en Estonia, informó las supuestas transacciones sospechosas a las autoridades, dijo Yle.

Las acciones de Nordea cayeron casi un 7% después de que Yle dijera que emitirá denuncias de lavado de dinero a través del banco. Las acciones luego recuperaron algunas de las pérdidas para cerrar con una caida del 3,9. El banco ha señalado que la información en el informe de los medios de comunicación del lunes había sido cubierta anteriormente y que ya había informado sobre las acusaciones. "La información que se publicó este martes gira en torno a un conjunto de denuncias que han sido cubiertas por los medios de comunicación anteriormente y que Nordea ha comentado anteriormente", dijo Nordea en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, agregando que había informado a las autoridades pertinentes cuando encontraba comportamiento sospechosos.

Sistema poco sólido

"Reconocemos que nuestros sistemas en el pasado pueden no haber sido lo suficientemente sólidos como para contrarrestar este tipo de delito financiero. Por eso lo sentimos realmente", dijo el banco. Los vigilantes financieros nórdicos dijeron en octubre que habían recibido documentos de Hermitage Capital de Bill Browder, alegando que Nordea había incumplido sus responsabilidades bajo las leyes contra el lavado de dinero. Nordea dijo en ese momento que estaba trabajando con las autoridades y había reportado todas las transacciones sospechosas. Casper von Koskull, su director general, aparecerá en la televisión finlandesa, junto con Pekka Vasara, jefe de investigaciones de lavado de dinero en la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia.

 La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia dijo a Reuters que tendría que investigar más las acusaciones antes de poder comentarlas. "Otro día, otro banco, nuevas acusaciones", dijo en una nota a los clientes el banco de inversiones KBW, que tiene una calificación inferior a la de las acciones de Nordea.