Lamela propone juzgar a Olivas y otras 47 personas por préstamos irregulares

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a otras 47 personas, exconsejeros y empresarios, por las supuestas irregularidades en los préstamos concedidos al proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano. En el auto conocido ayer, la magistrada, que considera concluida la fase de instrucción, percibe «indicios suficientes» para sentar en el banquillo a los ahora procesados, entre los que también se encuentra el expresidente de Banco de Valencia, Antonio Tirado, por posible administración desleal y blanqueo de capitales y que provocó un quebranto de 750 millones de euros, el 100% de la inversión realizada por las entidades financieras

El informe del Ministerio Fiscal denunciaba indicios de responsabilidad criminal en los integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón-Piedras Bolas en Baja California, Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo.

Todas estas operaciones, así como otras relacionadas con la refinanciación de la deuda del grupo empresarial, habrían sido financiadas por préstamos y créditos otorgados por Bancaja, Banco de Valencia y Bancaja Miami.

La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales del 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre el 2005 y el 2009, que le pudieron ocasionar un "menoscabo patrimonial" al tener que provisionar "una parte muy importante" de esos préstamos. 

Apertura de juicio oral

Lamela acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

La magistrada explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre el 2005 y el 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

Las entidades Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios denominados “financiadores”, en tanto que los socios externos fueron accionistas denominados “promotores-gestores”, resultando que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

El escrito señala que en todas las operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, "una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez.

Trama bancaria

Además, indica que los ejecutivos de las entidades eran José Luis Olivas, así como los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de banco de Valencia, Domingo Parra. Añade que a los fines de la operativa de concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja Hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu.

Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en Grand Coral, que las lastraban y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó” de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.