Golpe a una banda china de falsificaciones e importaciones fraudulentas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido ocho millones de euros de una red criminal desmantelada que llegó a evadir al menos 40 millones introduciendo en Europa productos falsificados desde China, principalmente juguetes y calzado. Se han llevado a cabo 13 detenciones y practicado 23 registros, principalmente en el polígono Cobo Calleja de Madrid, aunque también en Barcelona, Valencia y Sevilla.

La red utilizaba correos, normalmente ciudadanos de origen asiático, para evadir el dinero que hacían de ventas en España y del resto de países europeos. El dinero se evadía en camiones y también en barcos y aviones. Los ocho millones físicos intervenidos suponen la mayor aprehensión en territorio europeo en una operación de blanqueo de capitales en lo que va del 2018.

Según los investigadores de la 'operación Alquimia', la organización criminal atacaba la libre competencia comercial al conseguir mediante «complejas empresas pantalla» que el 75% de los beneficios obtenidos se evadieran fuera de la Unión Europea, sobre todo China, aunque también en menor medida América Latina y África. El resto del dinero se quedaba para mantener las estructuras fraudulentas, que contaban en cada país con un líder que dirigía la actividad criminal, en conexión con la jefatura radicada en China. En la operación se han detectado y localizado transferencias bancarias por más de 31 millones de euros relacionadas con este entramado. Se intervinieron también cuatro armas cortas.