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Holanda investiga a ING por blanqueo de capitales

Las autoridades holandesas cuestionan el método de aceptar clientes de la entidad

Sede central española del banco ING Direct.

Sede central española del banco ING Direct.

Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes. Las investigaciones están relacionadas con algunos prerrequisitos vinculados a la aceptación de los clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas", ha indicado el portavoz de ING Raymond Vermeulen.

En su informe anual, la entidad financiera precisa que están cooperando con la investigación y añade que no se puede determinar aún su duración, resultado final ni multas o penalizaciones, que podrían ser "significativas", según admite el propio banco.

ING habría desempeñado un papel en el pago de sobornos por el gigante ruso de telefonía VimpelCom a un funcionario público uzbeco, según el diario económico holandés "Het Financieele Dagblad". El banco habría infringido las normas sobre blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, según el mismo medio. 

Temas: ING Holanda Bancos

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