Ir a contenido

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Alemania da a Hacienda una lista de españoles con cuentas en Suiza por 6.600 millones

La Agencia Tributaria investiga los datos antes de dar una cifra sobre el número de contribuyentes

El fisco almán ya ha ingresado 5.000 millones de 120.000 descubiertos en esta investigación

R. M. SÁNCHEZ / A. SALA / MADRID / BARCELONA

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. / EFE

Alemania entregó la semana pasada a la Agencia Tributaria española una lista de españoles con cuentas en Suiza por importe de 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, según han confirmado a El Periódico fuentes de este organismo, que han añadido que están analizando la información al respecto por si de ella pudiera derivarse la comisión de defraudación o delito fiscal.

La cifra, que no ha sido confirmada por la Agencia Tributaria española, se corresponde con el cálculo realizado por los autoridades alemanas del lander Renania del Norte-Westfalia, publicado en su página web, que son quienes han iniciado la investigación fiscal al respecto y han encontrado no sólo a contribuyentes alemanes, sino también a ciudadanos de una veintena de países europeos, a quienes ha enviado sendas cartas el titular de Finanzas de Renania.

La noticia fue adelantada este martes por el diario digital publico.es. Según la información publicada en la página web del lander alemán, la cantidad total almacenada en estas cuentas superó los 100.000 millones de francos suizos en 2006, algo más de 93.000 millones de euros, y bajó a los 75.300 millones de euros dos años más tarde.

Según declaraciones citadas por publico.es del europarlamentario Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV integrado en el grupo de Los Verdes en la Eurocámara, Renania del Norte compró los 11 cedés en los que se almacena la lista completa a whistleblowers -filtradores- sin identificar. El coste de esta operación, alrededor de 17 millones de euros, fue abonado con fondos de este länder, otros estados alemanes y el Gobierno federal.

AMPLIA INVESTIGACIÓN

Las autoridades del lander aleman aseguran que la inspección realizada les ha permitido ingresar unos 5.000 millones de euros tras descubrir que alrededor de 120.000 alemanes tenían en Suiza cuentas bancarias ocultas al fisco, cuando Suiza aún era considerado un paraíso fiscal por su opacidad.

En el caso de los contribuyentes españoles, los inspectores alemanes calculan que el montante de las cuentas en Suiza alcanzaba un importe de 6.634 millones de euros a 30 de noviembre de 2008, pero sólo dos años antes (1 de julio de 2006) este importe ascendía a 8.634 millones de euros.

Si se compara la cifra de los españoles con las de otros ciudadanos europeos, tanto en 2006 como en 2008, España es el cuarto país con más dinero en Suiza, sólo superado, por este orden, por Italia, Francia y Gran Bretaña, al margen de Alemania, cuyos datos no figuran en la citada lista.

No es la primera vez que se produce una cooperación fiscal entre distintos países europeos. Ya en 2010 las autoridades francesas compartieron con varios países europeos, entre ellos España, la conocida como 'lista Falciani' de contribuyentes con cuentas en el HSBC de Suiza. Fruto de esa investigación, la familia del banquero ya fallecido Emilio Botín regularizó su situación y pagó 200 millones a la Hacienda española.