FRAUDE FISCAL

Conde declarará ante el juez Pedraz que el dinero no procede de Banesto

MARGARITA BATALLAS / MADRID

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Mario Conde y su hijo serán los últimos en declarar el martes ante la Guardia Civil y este miércoles está previsto que comparezcan, junto a los otros cinco detenidos, ante el juez Santiago Pedraz tras ser detenidos el pasado lunes. Fuentes de su defensa han indicado que el exbanquero se encuentra bien en las dependencias policiales y que está "sorprendido" por esta operación. Estas mismas fuentes han explicado que Conde intentará aclarar al juez que el dinero que ha repatriado a España a través de sociedades abiertas en el extranjero no procede de Banesto, sino de su fortuna personal construida a partir de la venta de Antibióticos.

Fuentes jurídicas han explicado que el futuro judicial del exbanquero está abierto y que depende de dos elementos, por un lado, el informe que está elaborando la Guardia Civil sobre la documentación intervenida en el registro de su domicilio en Madrid y de la actitud de Conde. Estas fuentes han explicado que la fiscalía, única parte en este proceso al estar declarado secreto, podría abrir la mano si Conde se muestra colaborador y se ofrece a devolver el dinero que debe tras ser condenado en el caso Banesto y a Hacienda y solicitar al juez que le imponga medidas cuatelares como retirada de pasaporte o una fianza, pero si su actitud es la de enrocarse puede volver a prisión.

Sin embargo, otras fuentes de la investigación han adelantado que la investigación está bastante "confirmada" y que los registros se llevaron a cabo para apuntalarla. En los meses de investigación se ha detectado que Conde y su entorno han utilizado un sistema muy sencillo para blanquear dinero de sociedades radicadas en SuizaCuraçao (Antillas Holandesas), LuxemburgoReino Unido e Italia. Estas empresas eran utilizadas para prestar dinero, ampliar capitales o ingresar en efectivo a otras en España en las que figuran como titulares sus hijos, Alejandra y Mario y testaferros.

Conde no tiene ninguna propiedad a su nombre, según fuentes de la investigación. E incluso su salario mensual de 3.000 euros al mes por participar como tertuliano en Intereconomía los cobraba a través de una sociedad. La misma situación se produjo cuando publicó su libro de memorias por el que cobró 300.000 euros. Los investigadores han pedido información al Instituto Nacional de Empleo (INE) para saber si ha recibido algún tipo de ayuda, tras haberse declarado insolvente y no tener una fuente de ingresos reconocida.

TODO HIPOTECADO

Además, todas las casas y fincas están hipotecadas. La de la calle Triana de Madrid es sobre la que pesa una mayor hipoteca y el exbanquero se la ha arrendado a su hijo que le paga el alquiler a través de una de las sociedades bajo sospecha. Estas hipotecas se llevaron a cabo para eludir un posible embargo judicial, según las fuentes consultadas.

La Audiencia Nacional solo ha podido recuperar 11 de los 26 millones de euros que impuso a Conde en concepto de responsabilidad civil cuando le condenó en el caso Banesto. En aquella ocasión le decomisó una casa en Palma de Mallorca, pero no embargó sus casas en Madrid. 

La Guardia Civil dejó en libertad el pasado lunes a Fernando Guash, esposo de Alejandra Conde, al concluir los registros. Estas fuentes han apuntado que no guarda mucha relación con el entramado empresarial montado por Conde para ocultar a la Justicia y Hacienda su patrimonio.

Fuentes judiciales también han explicado que las deudas de Conde con la justicia y con Hacienda se elevan a los 26 millones de euros. La operación de blanqueo empezó en 1999 y terminó, en principio, en el 2014, según fuentes de la investigación.

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