INVESTIGACIÓN

Los 'papeles de Panamá' apuntan a bancos españoles como intermediarios

Sabadell afirma que no ha creado sociedades y que la operativa en el país es totalmente legal

El Santander destaca que no tiene clientes que aparezcan en lista y el BBVA cerró las sociedades en el 2009

Un vigilante, ante la puerta del despacho Mossack Fonseca, en Panamá.

Un vigilante, ante la puerta del despacho Mossack Fonseca, en Panamá. / AP / ARNULFO FRANCO

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M. JIMÉNEZ BOTÍAS / P. ALLENDESALAZAR / MADRID / BARCELONA

Grandes bancos de todo el mundo habrían facilitado que sus clientes crearan sociedades en Panamá con el objetivo de pagar menos impuestos. Así lo asegura la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciónICIJ y del diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' sobre los 'Papeles de Panamá', que entre 500 entidades de todo el mundo, señalan al SantanderBBVA Banc Sabadell.

Según publica este martes El Confidencial, el medio millar de bancos de todo el mundo habrían registraron más de 15.500 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca. Solo el HSCB sería el responsable de 2.300 de estas sociedades.

En el caso de las entidades españolas, según el mismo medio, el Santander había ayudado a crear 118 sociedades en Panamá y el BBVA 19, mientras que el Sabadell estaría relacionado con 10 de estas firmas. Sin embargo, estas tres entidades defienden que han actuado de forma correcta en todo momento, pese a aparecer en esa investigación. 

Fuentes del Sabadell han asegurado a este diario que las sociedades a las que hacen referencia esos papeles no tiene relación con la actividad del banco en España y provienen de procesos de adquisición que hizo en su día la entidad de negocios de banca privada. Al parecer se trata de operativa relacionada con el negocio de banca privada que el Sabadell compró al BBVA en el 2008, cuando este banco decidió concentrar su división de banca privada internacional en Suiza. La operativa desarrollada desde Miami le permitía a ese banco ofrecer servicios a clientes latinoamericanos con residencia en Florida. Ese negocio se incorporó posteriormente a los activos del Sabadell en Estados Unidos.

SOCIEDADES LEGALES

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La entidad vallesana afirma que en ningún caso ha ayudado o ha creado sociedades 'off-shore' en Panamá que contribuyan a defraudar al fisco. Puntualiza que es cierto que algunos de los clientes que se incorporaron en aquella operación tenían y tienen sociedades en Panamá, pero que se trata de sociedades legales --inmobiliarias u otro tipo de negocios-- "que tienen operativa en ese país y que se benefician del régimen fiscal de Panamá, como todas las sociedades radicadas allí. Es decir, tributan en Panamá por la actividad que realizan en ese país", destacan fuentes del banco. Insisten en que esas sociedades no las ha creado el banco, sino que pertenecen a sus clientes y que en el momento del traspaso de activos desde el BBVA se aseguraron de que fueran fiscalmente transparentes.

El Santander, por su parte, ha explicado que ninguno de sus clientes españoles están entre los citados en la lista de Panamá y que sus clientes internacionales de banca privada (para grandes patrimonios) firman un compromiso de cumplir con sus obligaciones fiscales, para lo que la entidad les da la información necesaria. Además, apunta que el grupo solo tiene un pequeño banco en el país para dar servicio a algo más de 50 empresas colombianas y ecuatorianas. El BBVA, a su vez, cerró las sociedades en Panamá hace tiempo, la última en el 2009 después de traspasar el negocio al Sabadell.