OPERACIÓN CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Anticorrupción investiga un blanqueo de 300 millones euros en el banco chino ICBC

La Guardia Civil registra la sede de la entidad en Madrid y detiene a su director general y otros cuatro directivos

El lavado se hacía con dinero en efectivo procedente de bazares y tiendas que se transfería directamente a China

Miembros de la Agencia Tributaria y de la Guardi Civil registran la sede del banco chino ICBC en Madrid.

Miembros de la Agencia Tributaria y de la Guardi Civil registran la sede del banco chino ICBC en Madrid. / David Castro

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Operación contra el blanqueo de capitales desde uno de los mayores bancos del mundo, con sucursal en Madrid. El juzgado de Parla y la fiscalía Anticorrupción acusan al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) de blanquear cerca de 300 millones de euros en los últimos años del dinero recaudado por los bazares chinos asentados en polígonos industriales y tiendas de Madrid. Por ello, este miércoles agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro en la central de este banco en Madrid en la que han detenido al director general de la sucursal y a otras cuatro personas, según fuentes de la investigación.

Las pesquisas se iniciaron después de que el Sepblac (el organismo público contra el blanqueo de capitales) detectara que este banco no les facilitaba ninguna información sospechosa de la comisión de este delito en su entidad. Por ello, se puso manos a la obra y detectó numerosos ingresos en efectivo de cantidades muy variadas que no eran comunicados a este organism, en contra de lo que marca la ley. Los investigadores barajan que el montante blanqueado supera los 300 millones de euros.

Además, las primeras investigaciones han permitido comprobar que este dinero blanqueado era remitido directamente a China. El sistema para cometer este tipo de delito es similar al empleado por otras organizaciones chinas como las que dirigía Gao Ping. Colocaban en el mercado español mercancías que declaraban por un valor inferior a su precio real y con esta diferencia y el dinero recaudado en los bazares realizaban los ingresos en efectivo. La investigación la ha asumido el juzgado de Parla porque en este municipio de Madrid se acumulan los bazares y tiendas de chinos.

Estas fuentes han explicado que esta investigación, que ha sido declarada secreta, no ha hecho más que comenzar. Europol ha pedido información ante la sospecha de que este banco pueda estar utilizando el mismo sistema en otros países donde está asentado. La sede central del banco en Europa se encuentra en Luxemburgo.

OFERTA DE COLABORACIÓN

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha ofrecido la colaboración de todos los órganos dependientes de su Departamento, en particular del servicio contra el blanqueo de capitales, con las autoridades judiciales o policiales. En unas declaraciones en la sede del Ministerio, De Guindos ha asegurado no tener "más información" o detalles aparte de los ya publicados, y ha expresado su "respeto" a la actuación de la Guardia Civil.

FUERA DEL FOCO DEL BANCO DE ESPAÑA

Fuentes del Banco de España han asegurado que no ha habido participación del organismo supervisor en la operación policial. Formalmente, el ICBC es una sucursal en España de una entidad de crédito comunitaria con sede en Luxemburgo. En consecuencia, la entidad no está supervisada por el Banco de España sino por el banco central de Luxemburgo.

En el caso de ICBC la supervisión del Banco de España se limita a cuestiones relacionadas con conductas de mercado y, según las fuentes citadas, no se había detectado ninguna anomalía en el funcionamiento de la entidad china.

REGISTRO DE ORDENADORES

Cerca de 80 efectivos de la Guardia Civil han participado este miércoles en la operación de registro de las oficinas, en un edificio de cinco plantas, de las que el ICBC ocupa cuatro de ellas. Las fuentes consultadas avanzan que los registros se prologarán probablemente durante el jueves y que pueden afectar a otras localidades.

Los trabajos prevén el clonado de los ordenadores en la misma sucursal en busca de diversa documentación que pueda arrojar más datos que se sumen a los que ya están en poder la Guardia Civil en relación con las presuntas actividades fraudulentas en la que incurrió la entidad.

BLANQUEO DE CAPITALES

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"Las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente", explica la Guardia Civil en una nota.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) el pasado mayo en el marco de la 'operación Snake' operación Snakecon un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.