Escándalo político por el posible blanqueo de capitales de Rodrigo Rato

La información periodística publicada este martes por Vozpópuli sobre una investigación abierta contra el exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, por un presunto blanqueo de capitales ha despertado una tormenta política en la que todos los grupos de la oposición han considerado un "escándalo" que el exministro de José María Aznar se haya podido beneficiar de la aministía fiscal en 2012 para lavar su patrimonio.

El propio portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha evitado salir al amparo del también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). "En este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, sin distinción", ha afirmado Hernando en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Hernando ha admitido desconocer la situación específica de Rato, pero ha dejado claro que la Agencia Tributaria "persigue el fraude" con indenpendencia de quien lo cometa.

PARAÍSOS FISCALES

Según la información publicada por el diario digital Vozpópuli, Rato forma parte de los 705 contribuyentes que están siendo investigados por el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac), que preside el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, tras haberse acogido a la amnistía fiscal del 2012 y haber apreciado la Agencia Tributaria indicios de lavado de dinero.

Según la información periodística, el expresidente de Bankia posee desde finales del 2013 el 75% de la sociedad Lilac Trading Limited sociedad con conexiones en los paraísos fiscales de Gibraltar e Islas Vírgenes. Esta sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Reino Unido. El 25% restante del capital figura a nombre de Pedro Díez Martínez.

La secretaría del consejo de administración de Lilac Trading es ejercida por otra firma, Gateway Management (B.V. I.) Limited, afincada en Down Town (Tórtola), capital de las Islas Vírgenes.

AMNISTÍA FISCAL

El Sepblac investiga si estas sociedades han podido ser utilizadas para ocultar patrimonio en el exterior, acogido a la amnistía fiscal, pero que no fue declarado después en el modelo 750 de bienes y derechos en el extranjero. En la ley de lucha contra el fraude, el Gobierno de Mariano Rajoy estableció la imprescriptibilidad de los bienes en el extranjero no declarados en el modelo 750 de la Agencia Tributaria.