ESCÁNDALO FINANCIERO
El consejero delegado de BPA entra en la cárcel de Andorra
Joan Pau Miquel, que ha declarado durante siete horas, está imputado por blanqueo de capitales de procedencia ilícita
El consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel, en una imagen del pasado abril, en Andorra. / tony lara
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Por qué confiar en El Periódico La batlle de Andorra, equivalente al juez instructor en España, ha ordenado el ingreso en prisión del destituido consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel por un delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.
Miquel, detenido el pasado viernes, pasó hacia las 20.00 horas del domingo a disposición judicial y después de siete horas de declaración, hacia las 03.00 de la madrugada, la jueza especializada en delitos económicos Canòlic Mingorance ha ordenado su ingreso en la prisión andorrana de La Comella.
Miquel respondió ante Mingorance de las acusaciones formuladas en el marco del denominado 'caso Emperador' de lucha contra la mafia china, implantada en España y con el empresario chino Gao Ping como supuesto responsable máximo de una estructura jerárquica muy amplia y bien definida.
TRAMA DE EVASIÓN FISCAL
De la trama global colgaban varias redes, una de las cuales dedicada exclusivamente al lavado de dinero que tendría una presunta procedencia ilícita. Del sumario inicial instruido por la Audiencia Nacional se desprende que se trataría de operaciones de evasión fiscal tras dejar de pagar impuestos en España basándose en facturas supuestamente falsificadas.
Miquel fue detenido el viernes como consecuencia de unas declaraciones que hizo ante las fiscalías española y andorrana uno de los principales cerebros de la red de blanqueo del grupo que lideraba Gao Ping, el empresario catalán Rafael Pallardó Calatrava, según estas mismas fuentes.
Este hombre, titular de varias sociedades que se dedicaban a comerciar con productos de marroquinería procedente de China, aseguró a los fiscales que Miquel era uno de los artífices financieros de la operativa para blanquear el dinero.
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