LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO

La fiscalía de Andorra abrirá diligencias por las presuntas irregularidades del BPA

El INAF, el supervisor financiero del principado critica a EEUU porque los casos ya se investigaban

Oficina de la Banca Privada de Andorra (BPA), en Andorra la Vella.

Oficina de la Banca Privada de Andorra (BPA), en Andorra la Vella. / ARCHIVO / RAMON COSTA

Se lee en minutos

La fiscalía de Andorra abrirá diligencias por las presuntas irregularidades de la Banca Privada de Andorra (BPA), que según EEUU blanqueó dinero de las mafias rusa y china. El ministro de Finanzas del principado, Jordi Cinca, ha anunciado la apertura de estas diligencias, después de que el Gobierno andorrano interviniera la BPA el pasado martes.

Otra de las reacciones sobre el caso ha provenido por parte del supervisor financiero, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), cuya directora, Maria Cosan, ha defendido que "todos los casos en los que el Departamento de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EEUU relaciona con BPA ya están judicializados", que la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra "ya estaba actuando" y que no sabe "por qué el FinCEN ha intervenido justo ahora".

Cosan ha alertado que las autoridades norteamericanas podrían acabar impidiento que BPA pudera operar en Estats Units. La directora del INAF se ha mostrado crítica con la nota de EEUU, que ha calificado de "poco precisa", y ha dicho que EEUU no siempre harán las cosas "razonamientos científicos y lógicos". También ha remarcado que, por este caso, "no se ha de poner en duda" a toda la banca andorrana.

La directora del supervisor financiero de Andorra ha comparecido para tranquilizar a los clientes y mercados financieros. Cosan ha explicado que ahora se dispone de 60 días para presentar las alegaciones pertinentes al escrito de EEUU que ha llevado al Gobierno de Andorra a intervenir la BPA. Pasado este plazo, en un periodo que va de los 90 a los 120 días se tendrá la primera resolución. En el peor de losc asos, ha dicho Cosan, esto llevaría a BPA a no poder operar en los mercados estadounidenses.

SIN DESTITUIDOS POR FALTA DE PRUEBAS

La direcotra del INAF ha afirmado que la nota "dice cosas muy graves pero es muy poco precisa" y ha añadido que acusa a directivos sin indicar quiénes son. Por ese motivo, ha explicado Cosan, "no se ha destituido a nadie del consejo de administración". En este sentido, la directora del INAF ha afirmado que no se puede destituir a nadie "sin pruebas". El consejo de administración se encuentra ahora bajo la tutela de dos interventores del supervisor financiero.

Noticias relacionadas

En cuanto a los clientes, la directora del INAF ha enviado un mensaje de tranquilidad al afirmar que el nivel de liquidez de la BPA es "muy alto". Cosan ha afirmado que "a corto plazo" no preven un problema de liquidez en la banca andorrana.

Cosan ha añadido que el caso no puede afectar a los clientes dado que es una investigación de mala praxis y no tiene que ver con la solvencia. La imagen internacional, opina, no se ha visto afectada de momento y habrá que espera a cómo evoluciona la situación.

Temas

BPA