28 nov 2020

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CUENTAS EN SUIZA

La lista Falciani sacará a la luz casi 2.700 evasores españoles

El listado de 106.000 clientes del HSBC en todo el mundo incluye políticos, banqueros y famosos

Montoro dice que eso es solo «un aperitivo» de lo que hay en los ordenadores de Hacienda

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

No es un caso nuevo, pero conserva un alto poder explosivo. La lista de clientes del banco suizo HSBC que en el 2009 fue robada por un exempleado de la entidad, Hervé Falciani, y luego distribuida entre los países afectados hizo correr ríos de tinta en el 2010 en todo el mundo. También en España, donde entre la lista de evasores trascendió el nombre de la familia Botín, en la que figuraban el ya fallecido Emilio Botín, su hermano Jaime, y los hijos cada uno, entre ellos Ana Patricia Botín.

Sin embargo ahora, la lista, o la mayor parte de ella, está en poder del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que ayer inició  una publicación paulatina de nombres propios que continuará en los próximos días.

Según publicó ayer El Confidencial. com, unas cuatro mil personas relacionadas con España están en la lista de clientes del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) en Suiza. De este total, la base de datos a la que ha tenido acceso el diario digital contiene 2.694 nombres con un total de 1.769 millones de euros en cuentas suizas.

En total, los datos colectivo internacional de periodistas aluden a unos 106.000 clientes de 203 países con más de 100.000 millones de dólares en la filial suiza del HSBC.

De momento, los datos avanzados ayer incluyen los nombres de políticos, dictadores, empresarios, banqueros, actores, deportistas, modelos, cantantes y personas relacionadas con la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y el tráfico de armas que encontraron refugio para sus capitales en el secreto bancario de Suiza.

ILUSTRES EVASORES

«No se trata de una novedad, pues es una actuación de control y gestión contra el fraude de la anterior legislatura, aunque sí es una novedad que se conozcan los nombres y apellidos», valoró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en alusión a los contribuyentes españoles.

Entre los nombres internacionales aparecen los monarcas de Marruecos, Mohammed VI, y de Jordania, Addalá II, la modelo Elle Macpherson, los cantantes David Bowie y Tina Turner,  el motocilista Valentino Rossi o el piloto de Fórmula 1 Michael Schumaker.

Entre las personas relacionadas con España, además de la familia Botín, El Confidencial.com difundió los nombres de Fernando Alonso, el futbolista Diego Forlán o elexmagistrado del Supremo Ramón López Vilas.

También hay nombres catalanes como el del exvicepresidente del Barça Alfons Godall, el empresario Gustavo Buesa, el abogado Juan de Dios Dexeus Trías, el exdiputado del PSC Dídac Fàbregas. En otro avance de la lista publicado por El País en abril del 2013 también se citaba a Josep Maria Bosch Aymerich y al asturiano Fernando Masaveu Herrero.

REGULARIZACIÓN EN 2010

En el caso español, la práctica totalidad de los contribuyentes incluidos en la lista regularizaron su situación en junio del 2010 tras haber recibido una carta-aviso de la Agencia Tributaria (el fisco ingresó por ello 260 millones, 200 de ellos de la familia Botín) y fueron objeto de una inspección, algunas de las cuales se dirimieron en los tribunales. También hay casos como el de Fernando Alonso que no puede ser  tachado de defraudador pues acreditó su residencia fiscal en Suiza.

«Las personas de esa lista ya se han puesto al día y se han resuelto sus casos a todos los efectos en la anterior legislatura», aclaró ayer el ministro de Hacienda. Según dijo, esa lista «es solo el aperitivo» comparado con las «decenas de miles de nombres que figuran en los ordenadores de la Agencia Tributaria».

COMPARECENCIA RECHAZADA

El grupo socialista solicitó ayer la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Hervé Falciani algo a lo que ayer se mostró contrario el Gobierno por considerar que no aporta «nada».

Falciani, que colabora con la Justicia española contra los defraudadores en Suiza (país al que España negó su extradición) colaborará con el partido Podemos para elaborar un informe sobre el fraude, según anunció ayer la formación de Pablo Iglesias.