Operación de la Policía Nacional

Cae en Barcelona una banda que duplicaba tarjetas SIM para vaciar cuentas bancarias

Cae en Barcelona una banda que duplicaba tarjetas SIM para vaciar cuentas bancarias
  • La policía ha detenido a 55 personas, una de ellas es uno de los líderes de la banda Panteras Negras

  • Una vez suplantada la identidad de la víctima a través del móvil, accedían a la banca electrónica para realizar transferencias fraudulentas

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Agencias

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal afincada en la provincia de Barcelona dedicada a las estafas bancarias mediante el duplicado de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles, con un centenar víctimas en toda España y un volumen de fraude de 250.000 euros. Según informa este jueves la Policía Nacional, en la operación policial han sido detenidas 55 personas, entre ellas uno de los dirigentes de la banda conocida como 'Black Panthers' (Panteras Negras), acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de identidad y falsedad documental.

Los arrestados se hacían con el control de los números de teléfono móvil de las víctimas mediante un duplicado ilegítimo de sus tarjetas SIM (SIM swapping) con el que tenían acceso a los mensajes de verificación que envían los bancos a sus clientes para operar, para lo cual se valían de técnicas de 'phishing', 'vishing' y desvíos de llamada. Una vez suplantaban la identidad de los usuarios, lograban acceder a la banca electrónica de sus víctimas para realizar transferencias fraudulentas a una red de 'mulas' repartidas por toda la costa levantina hasta que agotaban el saldo de las cuentas.

Células independientes

Con estas transferencias, la banda criminal llegó a defraudar unos 250.000 euros a un centenar de afectados. La organización contaba con una estructura en red formada por cuatro células de actuación diferenciadas, pero interconectadas y perfectamente definidas, y con una división de tareas en función del conocimiento, la accesibilidad a la información robada y la experiencia. Es decir, la organización estaba compuesta por cuatro grupos diferenciados pero con negocios comunes, todos ellos relacionados con las estafas bancarias a nivel nacional. La estructura en red implicaba que las células carecían de líder, si bien cada una de ellas contaba con personas de confianza para lograr sus objetivos, valiéndose a su vez de otros grupos para cubrir necesidades logísticas o realizar suplantaciones de identidad virtuales.

Un vehículo de la Policía Nacional

/ El Periódico

Las primeras pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, afincada en Barcelona, altamente especializada en la comisión de estafas bancarias y financieras, entre otros delitos. Con el avance de la investigación, los agentes constataron que la organización también se valía de miembros de una segunda célula de actuación especializada en la comisión de estafas mediante las modalidades de 'carding' (clonado de tarjetas bancarias) y obtención de información personal mediante ingeniería social.

DNI en la Dark Web

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Asimismo, las gestiones policiales acreditaron la facilidad con la que los investigados compraban Documentos Nacionales de Identidad y números de tarjetas de crédito a través de diversos mercados negros de la Dark Web, utilizando criptomonedas obtenidas en otros fraudes como método de pago. Las tarjetas clonadas eran utilizadas para adquirir productos de lujo, que recogían en los puntos de entrega mediante la exhibición de los DNI físicos sustraídos o adquiridos en los mercados negros, para posteriormente revenderlos en tiendas y páginas de segunda mano a fin de dificultar la trazabilidad del dinero fraudulento al tiempo que les reportaban grandes beneficios.

Además de los 55 detenidos, en el dispositivo policial los agentes realizaron siete registros domiciliarios en los que han intervenido una cartera de criptomonedas tipo hardware, 45 tarjetas SIM, 11 teléfonos móviles, 4 ordenadores portátiles, un vehículo de alta gama y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.