La Policía se ha incautado de unos 10 millones de euros en efectivo en la operación Emperador contra redes chinas dedicadas al blanqueo de dinero entre otros delitos y ha detenido hasta el momento a 83 personas en España. La operación ha sido destacada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, como freno a la "amenaza para la economía" que supone el blanqueo de capitales de esa magnitud.

Según la Policía, de esos 83 arrestados, 17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro detenido en Alemania. Durante este martes y este miércoles la Policía se ha incautado de 10 millones de euros, que se añaden a los 3 millones intervenidos desde que dieron comienzo las investigaciones, en 2009.

Así lo ha destacado hoy el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que se ha trasladado al complejo policial de Canillas para felicitar a los agentes que han intervenido en el operativo, integrado por 500 efectivos, donde ha señalado que durante esta mañana se están practicando seis registros en distintos puntos de España.

La trama se ayudaba de millonarios españoles con cuentas en el extranjero para hacer aflorar "dinero opaco". Según los agentes, el español pactaba con la trama china transferirle por vía bancaria una cantidad determinada, con lo cual la organización criminal consiguía aflorar "dinero opaco" que tiene en España. La investigación calcula que la trama sacaba cada año entre 200 y 300 millones de euros.

A través de los puertos

Cosidó, acompañado por el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y del comisario general de Policía Judicial, José García Losada, ha resaltado la importancia de una operación "histórica", muy importante en la lucha contra la delincuencia económica, y ha dicho que las fuerzas de seguridad han puesto fin a una actividad criminal que "distorsionaba el funcionamiento de la economía".

"García Losada ha destacado que la trama estaba estructurada como una "organización criminal delictiva, en forma jerárquica" en el que origen del dinero blanqueado estaba en la introducción a través de los puertos de Barcelona y Valencia de mercancías procedentes de China. Parte de lo importado o bien no era declarado o si lo era se hacía importe por un menor al real, ha explicado el comisario principal de Policía Judicial, que ha asegurado que, entre los detenidos hasta el momento, no hay ningún trabajador de Vigilancia Aduanera.

Transferencias y maletines

La mercancía no controlada por Hacienda es el dinero ilícito que la organización blanqueaba a través de una triple mecánica: el simple transporte del dinero por parte de chinos que lo llevaban en maletines y bolsas hasta su país donde se invertía en inmuebles, y las transferencias bancarias a través de agencias que ellos mismos creaban.

El tercer método contaba con la mediación de españoles acaudalados que contaban con dinero en paraísos fiscales y que lo transferían a la red en China a cambio de esa cifra en metálico.