OPERACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

El golpe a la trama india se salda con 65 detenidos

Los arrestados, en cinco autonomías, están acusados de fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas

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La operación Prima de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una presunta organización criminal dedicada fundamentalmente al fraude, se ha saldado con la detención de 65 personas, en su mayoría indios, 116 registros, 1.080 cuentas bancarias bloqueadas y 250 inmuebles y 150 coches intervenidos.

Puesta en marcha el pasado martes, la operación ha supuesto un importante golpe policial a un complejo entramado empresarial que supuestamente defraudó millones de euros y que se dedicaba también a blanquear capitales a terceros a cambio de cobrarles una comisión del 4%, según el Ministerio del Interior.

Madrid, Catalunya, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía han sido las comunidades donde se han practicado detenciones y registros, aunque la organización tenía ramificaciones en Portugal, Italia, Hungría, Polonia, Hong Kong, Dubai, India o Sudáfrica.

Además del blanqueo, la trama diversificaba su actividad delictiva hacia el tráfico de drogas. De hecho, los agentes se han incautado en el aeropuerto de Madrid de una tonelada de precursor de MDMA (conocido como cristal) y Kamagra (para la disfunción eréctil) e incluso hacia el tráfico de medicamentos falsos.

COMPLEJO EMPRESARIAL

Las investigaciones se iniciaron en el 2011, a partir de informaciones sobre una organización criminal integrada en su mayoría por ciudadanos indios y liderada por Harischadra Taranchand Varma, han informado fuentes policiales.

Taranchand está acusado de dirigir un amplísimo entramado mercantil constituido por numerosas empresas de las denominadas 'trucha' y pantalla, registradas en diferentes países de la UE, con las que realizaban importaciones de distintos productos a España.

Un complejo empresarial que se dedicaba a la importación de mercancías, algunas falsificadas, por las que declaraban cantidades muy inferiores a las realmente importadas para así eludir el pago de impuestos.

SIMULACIÓN DE OPERACIONES

Asimismo, simulaban operaciones de compra-venta de los productos entre empresas radicadas en diferentes países, propiedad de la organización, con la finalidad de evitar el pago del IVA. Todas estas prácticas requerían además de la elaboración de facturas falsas.

Durante los casi tres años que ha durado la investigación se han analizado 126 empresas, la mayoría ficticias, controladas directamente por el jefe de la trama.Las pesquisas también descubrieron la existencia de una importante actividad de blanqueo de capitales.

Así, la trama disponía de numerosas cuentas bancarias en varios países, a través de las que realizaban transferencias para otras personas u organizaciones por las que cobraban un 4 por ciento de comisión. Hasta la fecha se han identificado a varios "clientes", todos de nacionalidad China, para los que realizaban transacciones periódicas.