El juez halla en Suiza otros 25 millones de Bárcenas

A Luis Bárcenas se le acaban los argumentos para ampararse en el dicho que reza que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En su caso, son los bancos suizos los que se empeñan en demostrar lo contrario cada vez que facilitan información al juez Pablo Ruz sobre la fortuna que el extesorero del PP ocultó entre 1999 y enero del 2013. Ruz reveló ayer que Bárcenas tenía escondidos otros 25 millones de euros en el banco Lombard Odier, que se suman a los 22 que guardaba en el Dresdner Bank. En total, 47 millones.

El exdirigente popular explicó hace unos meses que en sus comparecencias judiciales había negado la existencia de estas cuentas suizas por «sentido común». No es para menos, porque las cantidades de dinero que ha movido durante estos años resultan escandalosas, y más en tiempos de crisis.

En su último escrito, Ruz también desmonta la tesis de Bárcenas de que su mujer, Rosalía Iglesias, estaba al margen de sus negocios porque, según la información remitida por las autoridades suizas, es la titular de una de las cuentas del Lombard. La relación del extesorero con este banco se remonta a 1999, cuando abrió una cuenta a nombre de la sociedad Novis en la que él figuraba como titular y Francisco José Yañez y Juan Carlos Bárcenas como apoderados. El origen de los fondos era la entidad BSI de Ginebra, que relacionó el patrimonio del extesorero «con bienes inmobiliarios y con cuadros de gran valor». Esta cuenta recibió transferencias de otras denominadasObispadoyRankepor un importe de 626.000 euros entre los años 2003 y 2004.

COMUNICACIÓN INTERNA / Los saldos de esta cuenta oscilaron entre 1999 y el 2004 entre los 3,3 millones de euros y los 11,2 millones. Bárcenas canceló la cuenta en julio del 2005 y abrió otra en el mismo banco a nombre de la fundación Sinequanon, que estuvo operativa hasta octubre del 2009, poco después de estallar el caso Gürtel. Según una comunicación interna del banco, fechada el 12 de febrero del 2009 (cuatro días después de la detención de Francisco Correa), el extesorero popular otorgó poderes al testaferro Iván Yáñez y ordenó transferir «todos los activos» de su mujer a la cuenta deObispadoy preparar los documentos para abrir una nueva fundación a la que transferir los activos de Sinequanon.

La cuenta de Sinequanon ha sido una de la más activas. En ella llegó a acumular 25 millones de euros en el 2007 y sus saldos superaron los 14 millones de euros, que se redujeron a 1,9 millones en el 2009, cuando Bárcenas la canceló.

Otras curiosidades de esta cuenta son la existencia de cuentas fiduciarias -es decir, en las que hay un titular interpuesto- y varias transferencias desdeRankey otras personas por un importe total de 439.000 euros y con conceptos como «transferencia de Ignacio», «bonificación de Alejandro» y «transferencia de Carlos». También consta una transferencia de 175.000 euros a favor de la cuenta vinculada a Rosalía Iglesias. Desde esta cuenta pasaron 1,3 millones de euros al HSBC en Nueva York.

UN AVISO / La tercera cuenta en Lombard Odier figura a nombre de la sociedad Tesedul y en ella aparece como apoderado Iván Yáñez. En una transferencia de 17,2 millones de euros, el banco adjuntó un aviso de que «el cliente» está «implicado en un asunto de corrupción». El saldo pasó de los 17,4 millones en el 2009 a los 9 millones en el 2012; a 31 de enero del 2013 tenía 9,6 millones.

Bárcenas usó esta cuenta para pagar la amnistía fiscal a la que se acogió en diciembre del 2012 por un importe de 1,6 millones de euros. Asimismo, dicha cuenta también disponía de fiduciarios y recibió transferencias por un total de 527.000 euros entre febrero y abril del 2011.

El juez ha pedido a la policía judicial y a la Agencia Tributaria que le remitan, antes del 25 de junio, un informe, «aunque sea en forma de avance», sobre estas cuentas y la documentación remitida por Suiza. Y a las autoridades suizas les solicita más información. E informa al matrimonio Bárcenas y a Yañez de que les va a interrogar por estos nuevos hechos el 27 de junio tras haber sido imputados por delito fiscal, falsedad y blanqueo de capital.