Bárcenas operó con fondos en Suiza hasta una semana antes de entrar en prisión

Luis Bárcenas sale de la Audiencia Nacional, el pasado 22 de marzo.

Luis Bárcenas sale de la Audiencia Nacional, el pasado 22 de marzo. / pa/ql

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El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ha estado operando con fondos no bloqueados, depositados en su cuenta del Lombard Odier en Suiza, hasta la semana anterior al pasado 27 de junio, fecha de su ingreso en prisión. Las últimas comisiones rogatorias llegadas a la Audiencia señalan también operaciones recientes en cuentas en EEUU y movimientos en Uruguay y Argentina.

El elevado patrimonio de Bárcenas en el extranjero y su "difícil control e incautación judicial" ha sido precisamente uno de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para rechazar la excarcelación solicitada por la defensa de Bárcenas, según un informe al que ha tenido acceso Europa Press que detalla de forma pormenorizada los movimientos de cuentas vinculadas al extesorero del PP en los últimos meses.

De acuerdo con estos datos, Bárcenas "dispondría de un patrimonio en el extranjero aún mayor de lo que se conocía el pasado mes de febrero y del que habría ido disponiendo reiteradamente hasta muy recientes fechas y transfiriéndolo a cuentas de distintos países continuando de este modo con su actividad de ocultación de los fondos de procedencia indiciariamente ilícita". 

Transferencias y anulaciones de cuentas

Entre otros datos, destaca que el pasado enero se expidió comisión rogatoria a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA, y que dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon --vinculada a Bárcenas-- entre marzo y mayo de 2009. Añadían que su saldo "había disminuido en 100.000 dólares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, y se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.

También Suiza ha informado recientemente, en abril y junio de este año, de los últimos movimientos de las cuentas de las sociedades vinculadas a Bárcenas de Tesedul S.A. tanto en el LGT como en el Lombard Odier, señalando que de esos depósitos se había seguido transfiriendo muy importantes cantidades de dinero a otras a nombre de Granda Global S.A. y a otras en Montevideo y Nueva York, según el informe fiscal.

Últimos movimientos

Anticorrupción considera que los fondos que entonces aún no habían sido bloqueados --depositados en la cuenta del Lombard Odier-- fueron objeto de distintas transferencias y disposiciones desde que estalló el 'caso Gürtel' en febrero del 2009 "hasta, al menos, la fecha en que se recabó la documentación por parte de las autoridades suizas". "De hecho, Luis Bárcenas Gutiérrez manifestó haber dado alguna instrucción en relación con esa cuenta la semana anterior a su declaración de 27 de junio", detalla el informe.

Entre las transferencias en esta cuenta, la Fiscalía destaca el envío de 800.000 en abril y mayo del 2001 al Discount Bank de Montevideo, que Bárcenas vinculó con la devolución de intereses a sus "socios sudamericanos". Esta explicación no comparece con la documentación remitida, según Anticorrupción.

Sí parece veraz la explicación de la retirada a lo largo de 2012 --hasta agosto-- por Bárcenas de otros 300.500 en efectivo de dicha cuenta que justificó como gastos personales y pagos a unos abogados suizos. 

Los 22.000 euros de un viaje frustrado

Otros movimientos de esta cuenta tienen fecha 16 de noviembre de 2012 y 11 de enero de este año, cuando el exsenador popular dispuso de 22.000 euros para contratar un viaje que finalmente no pudo llevar a cabo y cuya devolución no se habría efectuado a la cuenta suiza de la que procedía, sino a otra en España a nombre de su esposa, destaca el fiscal.

Finalmente, también respecto de la cuenta del Lombard Odier a nombre de Tesedul se destacan diversas transferencias al HSBC de Nueva York en los años 2010 y 2012 por un importe de 187.763 sin que de momento se conozca la cuenta destinataria.

Anticorrupción señala que desde el inicio del procedimiento ya se conocía que Bárcenas habría comenzado a tranferir fondos a las cuentas del HSBC de Nueva York de las sociedades Lindmel International SA y Brixto S.A., pero se desconocía qué había sucedido con posterioridad a octubre del 2009, fecha de clausura de la cuenta de la fundación Sinequanon.