Falciani, sobre el banco suizo HSBC: "Vi actuaciones escandalosas"

La pintoresca historia deHervé Falciani, el informático que destapó elfraude fiscalde 130.000 clientes del banco suizoHSBC, entra en su recta final. Falciani se enfrenta este lunes por la mañana a la vista sobre su extradición, que reclama Suiza por robo de información y violación del secreto bancario. El informático ha declarado ante el juez que colaboró con las autoridades francesas y españolas para entregarles una información que le había sido facilitada por el alcance de la misma. "Vi actuaciones escandalosas", ha afirmado en relación al descubrimiento de los evasores de la entidad financiera.

Falciani ha aparecido, para comparecer en la sede de Audiencia Nacional deSan Fernando de Henares, con peluca negra, gafas y barba, vestido con traje gris y camisa azul. Ha llegado a la sede judicial en un todoterreno con los cristales tintados y escoltado por un coche policial. El informático también ha apuntado que no cobró "nada de nadie".

Desde que quedó en libertad, el pasado diciembre, vive en pisos francos de la policía, que le vigila las 24 horas del día, ya que su cabeza tiene un precio por la información que ha facilitado a las autoridades españolas, francesas, italianas, inglesas y norteamericanas sobre grandes evasores fiscales.

Numerosos medios internacionales

La sesión ha comenzado con la identificación de Falciani, que goza de doble nacionalidad, francesa e italiana. Después ha comenzado a contestar a las preguntas de la fiscalDolores Delgadoy a las de su abogado, Joan Garcés. En esta vista, a la que asisten numerosos medios de comunicación internacionales, ha declarado también como testigo el fiscal francésEric Montgolfier, y está previsto que lo hagan el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña y el de la Agencia TributariaLuis Pedroche.

Información encriptada

Montgolfier ha apuntado que Francia le pidió ayuda a Falciani porque tenía información que "ocupaba un tren de mercancías" y estaba encriptada, por lo que su colaboración, al ser "un buen informático", facilitaría la investigación. El fiscal ha expresado su opinión de que Falciani accedió a colaborar porque este había propuesto al banco unos procedimientos para ser más transparente, pero este lo rechazó. Montgolfier tenía la sensación, ha dicho, de que Falciani creía que el fraude fiscal cometido era el origen de la crisis financiera mundial.

Este proceso es, según fuentes jurídicas, uno de los más importantes para intentar entender el origen de la crisis financiera. Estas fuentes subrayan que entre el 2% y el 2,5% del PIB de Europa se oculta enparaísos fiscales, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros. Y Falciani es una de las pocas personas que conocen no solo los nombres de estos grandes evasores, sino los métodos que han empleado los bancos para ayudarles a esconder sus capitales.

Venta frustrada al Líbano

Todo empezó en el 2006, cuando este francoitaliano comenzó a trabajar en el banco suizo para reorganizar su base de datos y reforzar su seguridad. Durante dos años, descargó esta información en su ordenador portátil.

Primero intentó venderla en el Líbano, en el 2008. Fue detenido y quedó en libertad, y después de que en mayo de ese año saltaran las alarmas en el HSBC, se refugió en enero del 2009 en Francia, donde facilitó los datos de 80.000 titulares y 20.000 empresas que tenían cuentas en Suiza.

El fiscal francésEric de Montgolfier, que declarará como testigo, fue el que desveló la lista de evasores. La entonces ministra de Economía francesa, Christine Lagarde, mandó a las autoridades españolas en el 2010 información de 659 evasores de los que 293 han regularizado su situación, como fue el caso de la familia Botín. Los datos deFalciani también han ayudado a los investigadores en el esclarecimiento de la 'trama Gürteltrama Gürtel'.

La mayor regularización

"Fue la mayor regularización de la historia del fisco", declaró entonces Ocaña, que también comparecerá como testigo, al igual que Pedroche.

Falciani ha ido ampliando su información a las autoridades españolas desde que fue detenido en julio del 2012 en Barcelona. En la cárcel de Valdemoro se ha reunido con fiscales y policías para destapar a los evasores y también para explicar las prácticas de los bancos al desvelar los protocolos que usan para ocultar el dinero en paraísos fiscales que, a pesar de tímidos intentos, siguen siendo opacos.

Protección policial

Quizá entonces explique los motivos que le llevaron a revelar esta información. Hasta ahora ha sido muy parco y solo ha dicho a los jueces y fiscales que no ha obtenido ningún beneficio por haber sacado a la luz esta práctica. No obstante, el pasado octubre, en una carta que se hizo pública, justificó su actuación para demostrar que "las grandes instituciones financieras son muy peligrosas". Y añadió: "Debemos encontrar la manera de que la gente se pregunte si debe confiar en grandes bancos liderados por mentirosos y defraudadores".

Los jueces deben decidir si su actuación es o no delictiva. De momento, Francia ya ha dictaminado que la información suministrada por Falciani es una prueba lícita para ser usada en procesos penales y civiles. Además, su abogado aportará el dictamen del subcomité del Senado deEstados Unidos, que ha impuesto una multa millonaria al HSBC por malas prácticas.

La sala segunda tendrá casi la última palabra en este proceso. En el caso de que rechace la petición de Suiza, el informático iniciará una nueva vida junto a su mujer y su hija, eso sí, con otra identidad, porque su cabeza tiene un precio.