Juan AntonioRoca:
Blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Prevaricación como inductor
Malversación como inductor
Fraude
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
Cohecho pasivo para acto injusto
30 años de prisión / 810 millones¤
Entorno familiar de Roca:
María Roca Jimeno
(Hija de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /160.000¤
Karin Karika Mattson
(Empleada deRoca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /760.000¤
María Rosa Jimeno Jiménez
(Mujer de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 1.600.000¤
Antonio Jimeno Jiménez
(Cuñado de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 1.200.000¤
Testaferros cercanos a Roca (15)
Manuel Sánchez Zubizarreta
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
6 años de prisión /300 millones¤
Juan Luis Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión /300 millones¤
Francisco Soriano Zurita
Blanqueo de capitales en el ámbito de una organización y de carácter continuado.
Falsedad documental
7 años de prisión / 300 millones¤
Antonio Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión / 300 millones¤
Manuel Sánchez Martín
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión /300 millones¤
Miguel Pérez Camino
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión / 300 millones¤
Óscar Alberto Benavente
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Falsedad documental
6 años de prisión / 100 millones¤
Ernesto Celdrán Gelabert
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones¤
Montserrat Corulla Castro
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones¤
Gonzalo Astorqui Zabala
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones¤
Sergio Santana Domínguez
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión / 100 millones¤
Salvador Gardoqui Arias
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones¤
Julio Blasco-Bazo Garrido
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones¤
Jaime Hachuel Fernández
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
3 años de prisión /100 millones¤
Otros testaferros (13)
Julián José Fernández Blanco
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /5millones¤
Celso Dema Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2,6millones¤
Juan Bautista Toledano Cardoso
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /4,8millones¤
Rodrigo Hernando Ortega
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /1,5millones¤
José Luis Benavente Pérez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /3millones¤
Santiago Tato Martínez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /800.000¤
Carlos García Puente Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2,8millones¤
Jesús Bravo Méndez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /1,6millones¤
María Úrsula Quinzano Labrador
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /5millones¤
Osvaldo Godfrid Grinberg
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /1,6millones¤
Hidegart Fernández Álvarez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /240.000¤
José María Mellado
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /140.000¤
Óscar Jiménez García
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /3,5millones¤
Empresarios que vendían cuadros o joyas a Roca:
Alfred Fournets
Blanqueo de capitales de carácter continuado
4 años de prisión /20 millones¤
Héctor Pedronzo Moreiro
Blanqueo de capitales de carácter continuado
4 años de prisión /30 millones¤
Sabino Falconieri
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /3millones¤
Pedro Peña Barragán
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2millones¤
Empresarios que hicieron negocios con Roca
Alexandra Sybille Grafin VonBismark
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /400.000¤
Juan Germán Hoffman
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Delitos contra la Hacienda Pública
10 años de cárcel / 103 millones¤
Ignacio González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /800.000¤
Manuel González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 800.000¤
Pedro Román Zurdo
Blanqueo de capitales de carácter continuado
Cinco delitos contra la Hacienda Pública
21 años de cárcel / 13,4milllones¤
Florencio San Agapito Ramos
Blanqueo de capitales
Dos delitos contra la Hacienda Pública
9 años de prisión / 4,1millones¤
Pilar Román Martín
Blanqueo de capitales
3 años de prisión / 2millones¤
Empresarios que habrían pagado a Roca:
Carlos Sánchez Hernández
Cohecho activo continuado para acto delictivo
Blanqueo de capitales
Malversación
22 años de cárcel / 23 millones¤
Manuel Lores Romeo
Cohecho activo
2 años de prisión / 100.000¤
Andrés Liétor
Cohecho activo continuado para acto delictivo
Blanqueo de capitales
Malversación
22 años de cárcel /23 millones¤
Javier Arteche Tarascón
Cohecho activo para acto delictivo
Blanqueo de capitales
6 años de prisión / 3,1millones¤
Gonzalo Fernández-Castaño
Cohecho
Malversación caudal público como cooperador necesario
9 años de prisión / 17 millones¤
Francisco Zambra Pozo
Cohecho activo
2 años de prisión / 90.000¤
Fidel San Román Morán
Cohecho activo
Blanqueo de capitales
9 años de prisión / 48 millones¤
José Andrés León Rull
Cohecho activo
5 años de prisión / 8millones¤
Jesús Ruiz Casado
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión / 8millones¤
Rafael Gómez Sánchez
Cohecho activo
18 meses/ 1,2millones¤
Jenaro Briales Navarrete
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión / 8millones¤
Tomás Olivo
Cohecho activo
5 años de prisión /4,8millones¤
Cristóbal Peñarroya Sánchez
Cohecho activo
2 años de prisión / 70.000¤
Ismael Pérez Peña
Cohecho activo
Malversación
Alteración de precio de concursos
Falsedad documental
11 años de cárcel / 1,3millones¤
Carmelo Armenta Rodríguez
Falsedad documental
2 años/ 3.000¤
José María Enríquez García
Cohecho activo
Blanqueo de capitales
8 años de prisión /28,5millones¤
Giovanni Pietro Montaldo
Cohecho activo
3 años de prisión /1,2millones¤
José María González de Caldas
Cohecho activo
2 años de prisión / 120.000¤
José Ávila Rojas
Cohecho activo para fin delictivo y para acto injusto
Blanqueo de capitales
10 años de cárcel /55 millones¤
Eusebio Sierra Sánchez
Cohecho activo
2 años de prisión / 120.000¤
Francisco García Lebrón
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión /8millones¤
Enrique Ventero Terleira
Cohecho activo
18 meses /1,2millones¤
Francisco Javier Pérez Villena
Falsedad documental
2 años/ 3.000¤
Miguel López Benjumea
Cohecho activo
2 años de prisión /120.000¤
Carlos Llorca Rodríguez
PROFUGO
Cohecho activo
Massimo Filippa
Cohecho activo de carácter continuado
Blanqueo de capitales continuado
7 años de prisión /6millones¤
Antonio Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones¤
Eduardo Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones¤
Sergio Gilbert García
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones¤
Julio de Marco Rodríguez
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión /780.000¤
Joaquín Martínez-Vilanova
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión /780.000¤
José María Pérez Lozano
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión / 780.000¤
Politicos que habrían cobrado de Roca:
Julián Muñoz
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
10 años de cárcel / 400.000¤
José Luis Fernández Garrosa
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /120.000¤
Pedro Pérez Salgado
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión / 80.000¤
Marisol Yagüe
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo
Fraude
Prevaricación
Cohecho pasivo para acto injusto
20 años de cárcel / 3,8millones¤
Pedro Tomás Reñones
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
15 años de cárcel / 200.000¤
Vicente Manciles Higuero
Prevaricación
Malversación
Cohecho continuado para fin delictivo y acto injusto
9 años de prisión / 150.000¤
Isabel García Marcos
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo
Alteración de precios de concursos y subastas
12 años de cárcel / 700.000¤
Francisco Javier Lendínez
PROFUGO
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
Rafael Calleja Villacampa
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión / 500.000¤
Carlos Fernández
PROFUGO
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
José Antonio Jaén Polonio
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión/ 150.000¤
Antonio Luque Pancorbo
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /60.000¤
Rafael González Carrasco
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /120.000¤
Carmen Revilla
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /200.000¤
María José Lanzat
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /60.000¤
Miguel Jiménez Guerra
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
2 años de prisión /12.000¤
Emilio Jorrín Gestal
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión / 70.000¤
María Belén Carmona
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /80.000¤
Funcionarios que habrían cobrado de Roca:
Rafael del Pozo
Cohecho pasivo
Omisión de perseguir delitos
Tenencia ilícita de armas
4 años /300.000¤
Leopoldo Barrantes
Cohecho pasivo
3 años de prisión /50.000¤
Francisco Ramírez Olivera
Cohecho pasivo
2 años de prisión / 16.500¤
José Mora
Malversación de caudales públicos como cooperador necesario
6 años de prisión
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