CORRUPCIÓN MUNICIPAL
Listado de imputados en el 'caso Malaya'
Juan AntonioRoca:
Blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Prevaricación como inductor
Malversación como inductor
Fraude
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
Cohecho pasivo para acto injusto
30 años de prisión / 810 millones€
Entorno familiar de Roca:
María Roca Jimeno
(Hija de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /160.000€
Karin Karika Mattson
(Empleada deRoca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /760.000€
María Rosa Jimeno Jiménez
(Mujer de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 1.600.000€
Antonio Jimeno Jiménez
(Cuñado de Roca)
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 1.200.000€
Testaferros cercanos a Roca (15)
Manuel Sánchez Zubizarreta
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
6 años de prisión /300 millones€
Juan Luis Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión /300 millones€
Francisco Soriano Zurita
Blanqueo de capitales en el ámbito de una organización y de carácter continuado.
Falsedad documental
7 años de prisión / 300 millones€
Antonio Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión / 300 millones€
Manuel Sánchez Martín
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión /300 millones€
Miguel Pérez Camino
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
5 años de prisión / 300 millones€
Óscar Alberto Benavente
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Falsedad documental
6 años de prisión / 100 millones€
Ernesto Celdrán Gelabert
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones€
Montserrat Corulla Castro
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones€
Gonzalo Astorqui Zabala
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones€
Sergio Santana Domínguez
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión / 100 millones€
Salvador Gardoqui Arias
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones€
Julio Blasco-Bazo Garrido
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
4 años de prisión /100 millones€
Jaime Hachuel Fernández
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
3 años de prisión /100 millones€
Otros testaferros (13)
Julián José Fernández Blanco
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /5millones€
Celso Dema Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2,6millones€
Juan Bautista Toledano Cardoso
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /4,8millones€
Rodrigo Hernando Ortega
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /1,5millones€
José Luis Benavente Pérez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /3millones€
Santiago Tato Martínez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /800.000€
Carlos García Puente Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2,8millones€
Jesús Bravo Méndez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /1,6millones€
María Úrsula Quinzano Labrador
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /5millones€
Osvaldo Godfrid Grinberg
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /1,6millones€
Hidegart Fernández Álvarez
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /240.000€
José María Mellado
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /140.000€
Óscar Jiménez García
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /3,5millones€
Empresarios que vendían cuadros o joyas a Roca:
Alfred Fournets
Blanqueo de capitales de carácter continuado
4 años de prisión /20 millones€
Héctor Pedronzo Moreiro
Blanqueo de capitales de carácter continuado
4 años de prisión /30 millones€
Sabino Falconieri
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /3millones€
Pedro Peña Barragán
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /2millones€
Empresarios que hicieron negocios con Roca
Alexandra Sybille Grafin VonBismark
Blanqueo de capitales de carácter continuado
2 años de prisión /400.000€
Juan Germán Hoffman
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado
Delitos contra la Hacienda Pública
10 años de cárcel / 103 millones€
Ignacio González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión /800.000€
Manuel González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado
3 años de prisión / 800.000€
Pedro Román Zurdo
Blanqueo de capitales de carácter continuado
Cinco delitos contra la Hacienda Pública
21 años de cárcel / 13,4milllones€
Florencio San Agapito Ramos
Blanqueo de capitales
Dos delitos contra la Hacienda Pública
9 años de prisión / 4,1millones€
Pilar Román Martín
Blanqueo de capitales
3 años de prisión / 2millones€
Empresarios que habrían pagado a Roca:
Carlos Sánchez Hernández
Cohecho activo continuado para acto delictivo
Blanqueo de capitales
Malversación
22 años de cárcel / 23 millones€
Manuel Lores Romeo
Cohecho activo
2 años de prisión / 100.000€
Andrés Liétor
Cohecho activo continuado para acto delictivo
Blanqueo de capitales
Malversación
22 años de cárcel /23 millones€
Javier Arteche Tarascón
Cohecho activo para acto delictivo
Blanqueo de capitales
6 años de prisión / 3,1millones€
Gonzalo Fernández-Castaño
Cohecho
Malversación caudal público como cooperador necesario
9 años de prisión / 17 millones€
Francisco Zambra Pozo
Cohecho activo
2 años de prisión / 90.000€
Fidel San Román Morán
Cohecho activo
Blanqueo de capitales
9 años de prisión / 48 millones€
José Andrés León Rull
Cohecho activo
5 años de prisión / 8millones€
Jesús Ruiz Casado
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión / 8millones€
Rafael Gómez Sánchez
Cohecho activo
18 meses/ 1,2millones€
Jenaro Briales Navarrete
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión / 8millones€
Tomás Olivo
Cohecho activo
5 años de prisión /4,8millones€
Cristóbal Peñarroya Sánchez
Cohecho activo
2 años de prisión / 70.000€
Ismael Pérez Peña
Cohecho activo
Malversación
Alteración de precio de concursos
Falsedad documental
11 años de cárcel / 1,3millones€
Carmelo Armenta Rodríguez
Falsedad documental
2 años/ 3.000€
José María Enríquez García
Cohecho activo
Blanqueo de capitales
8 años de prisión /28,5millones€
Giovanni Pietro Montaldo
Cohecho activo
3 años de prisión /1,2millones€
José María González de Caldas
Cohecho activo
2 años de prisión / 120.000€
José Ávila Rojas
Cohecho activo para fin delictivo y para acto injusto
Blanqueo de capitales
10 años de cárcel /55 millones€
Eusebio Sierra Sánchez
Cohecho activo
2 años de prisión / 120.000€
Francisco García Lebrón
Cohecho activo
Fraude como cooperador necesario
6 años de prisión /8millones€
Enrique Ventero Terleira
Cohecho activo
18 meses /1,2millones€
Francisco Javier Pérez Villena
Falsedad documental
2 años/ 3.000€
Miguel López Benjumea
Cohecho activo
2 años de prisión /120.000€
Carlos Llorca Rodríguez
PROFUGO
Cohecho activo
Massimo Filippa
Cohecho activo de carácter continuado
Blanqueo de capitales continuado
7 años de prisión /6millones€
Antonio Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones€
Eduardo Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones€
Sergio Gilbert García
Blanqueo de capitales continuado
3 años de prisión /3millones€
Julio de Marco Rodríguez
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión /780.000€
Joaquín Martínez-Vilanova
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión /780.000€
José María Pérez Lozano
Cohecho activo para acto injusto
1 año de prisión / 780.000€
Politicos que habrían cobrado de Roca:
Julián Muñoz
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
10 años de cárcel / 400.000€
José Luis Fernández Garrosa
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /120.000€
Pedro Pérez Salgado
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión / 80.000€
Marisol Yagüe
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo
Fraude
Prevaricación
Cohecho pasivo para acto injusto
20 años de cárcel / 3,8millones€
Pedro Tomás Reñones
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
15 años de cárcel / 200.000€
Vicente Manciles Higuero
Prevaricación
Malversación
Cohecho continuado para fin delictivo y acto injusto
9 años de prisión / 150.000€
Isabel García Marcos
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo
Alteración de precios de concursos y subastas
12 años de cárcel / 700.000€
Francisco Javier Lendínez
PROFUGO
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
Rafael Calleja Villacampa
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión / 500.000€
Carlos Fernández
PROFUGO
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
José Antonio Jaén Polonio
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión/ 150.000€
Antonio Luque Pancorbo
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /60.000€
Rafael González Carrasco
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /120.000€
Carmen Revilla
Prevaricación
Malversación
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
9 años de prisión /200.000€
María José Lanzat
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /60.000€
Miguel Jiménez Guerra
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
2 años de prisión /12.000€
Emilio Jorrín Gestal
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión / 70.000€
María Belén Carmona
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
3 años de prisión /80.000€
Funcionarios que habrían cobrado de Roca:
Rafael del Pozo
Cohecho pasivo
Omisión de perseguir delitos
Tenencia ilícita de armas
4 años /300.000€
Leopoldo Barrantes
Cohecho pasivo
3 años de prisión /50.000€
Francisco Ramírez Olivera
Cohecho pasivo
2 años de prisión / 16.500€
José Mora
Malversación de caudales públicos como cooperador necesario
6 años de prisión
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