INVESTIGACIÓN DE UN PRESUNTO DELITO DE CAPITALES

La empresa de Urdangarín facturó 30.000 euros por un proyecto de fiestas populares

Croquis con el entramado incautado por la policía.

Croquis con el entramado incautado por la policía. / periodico

CATALINA GAYÁ / J. G. ALBALAT / Barcelona

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Las diligencias judiciales revelan que Aizoon, la empresa patrimonial de Iñaki Urdangarín y su esposa, lainfanta Cristina, elaboró una factura por valor de 30.000 euros más IVA por "planificación, coordinación y realización de un audit de viabilidad del Proyecto Mundial de Fiestas Populares". El documento lleva fecha del 11 de junio del 2009.

Otro correo electrónico hallado por eljuez de Palma José Castro revela que Mario Sorribas, apoderado de Aizoon, indica a Marco Tejeiro, imputado en el caso Palma Arena, cómo fabricar esta factura, indicando: "He hablado con Iñaki y me dice que me ponga en contacto contigo para decirte que desde Aizoon emitas una factura contra esta razón social: Lobby Comunicación SL. El importe es de 30.000 euros".

El juez  también tiene en su poder un croquis sobre la forma en que el entramado societario vinculado a Iñaki Urdangarín y Diego Torrespresuntamente evadieron fondos al paraíso fiscal de Beliceparaíso fiscal de Belice. Para efectuar esta operación, según se puede comprobar en los documentos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, utilizósociedades en el Reino Unido.

Teóricamente el dinero tenía que ir a pasar también por Suiza. En las diligencias judiciales también figuran correos de una empresa de consultoría radicada en Barcelona que remitió un presupuesto "para una estructura societaria formada de una sociedad en Belice"  y el precio. También se ha hallado los certificados de las compañía creadas en el paraíso fiscal.

Evasión a través del Reino Unido

Paraevadir el dinero a Belice, a través del Reino Unido, Nóos utilizó la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management, creada en el 2006 por el duque y su socio. La propietaria de esta sociedad (posee el 99%) es la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, una entidad dirigida por Torres para ayudar a niños desfavorecidos.

El 1% restante de De Goes, con matriz en Belice, réplica en Londres y sede en Barcelona, pertenece a una persona de confianza del duque. Los investigadores han localizado pagos de Nóos a De Goes por informes ficticios por 650.000 euros, así como documentación sobreun intento de evadir cinco millones.

Iniciales I. U. y D. T.

Según fuentes conocedoras del caso, estosno podían justificar sus voluminosos ingresos que obtenían porque los gastos que tenían eran mínimos y buscaron la manera de eludir al fisco. En la documentación constan manuscritos con las iniciales I. U. y D. T.. Para los investigadores estas iniciales corresponden a Iñaki Urdangarín y Diego Torres.

En las diligencias judiciales, según ha podido saber este diario, se incluyen manuscritos sobre el reparto de dinero y las declaraciones de renta de varias personas, entre ellas, las de la esposa de Urdangarín, la infanta Cristina, así como lacontabilidad interna de la patrimonial delos duques, la sociedad Aizoon, y las escrituras de compra de una serie de fincas e inmuebles, uno de ellos en Terrassa.